301093 深市 华兰股份

证券代码：301093          证券简称：华兰股份          公告编号：2022-012
              江苏华兰药用新材料股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

  公司于 2022 年 3 月 2 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监
事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。监事会同意提名胡静女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。

  上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述股东代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议；经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

                            江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


2022 年 3 月 3 日

附件：

    江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

  胡静，女，1984 年 10 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008
年 6 月至 2009 年 1 月，任镇江赛尔尼柯电器有限公司技术翻译；2009 年 1 月至 2010
年 3 月，任镇江赛尔尼柯电器有限公司销售部国际船东业务主管；2010 年 3 月至 2014
年 3 月，任江苏华兰药用新材料股份有限公司总经理秘书；2014 年 4 月至 2017 年 8
月，任江苏华兰药用新材料股份有限公司总经理秘书兼董事长行政秘书；2017 年 9月至今，任江苏华兰药用新材料股份有限公司行政人事部经理兼总经理秘书。

  公司股东江阴华恒投资有限公司持有公司 1,621,597 股股份（占公司总股本的1.20%），胡静女士持有江阴华恒投资有限公司 0.65%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）持有公司 800,000 股股份（占公司总股本的 0.59%），胡静女士持有江阴华聚赢投资企业（有限合伙）1.25%的股份。胡静女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。