证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2021-023
新乡拓新药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1. 现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午14：30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
11月26日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长杨西宁先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1. 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份94,455,354股，占公司有表决权股份总数的74.9646％，其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份94,448,000股，占公司有表决权股份总数的74.9587%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份7,354股，占公司有表决权股份总数0.0058％。
2. 中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份7,354股，占公司有表决权股份总数的0.0058％。
3. 出席或列席会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的全体董事、监事和董事会秘书，高级管理人员列席本次股东大会。见证律师以现场参会方式出席了会议。因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中，部分董事、监事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意94,452,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,854股，占出席会议中小股东所持股份的66.0049％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的6.7990％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的27.1961％。
（二）审议通过《关于修订<新乡拓新药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意94,453,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,354股，占出席会议中小股东所持股份的72.8039％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
2、《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2021年11月26日
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