301080 深市 百普赛斯

证券代码：301080      证券简称：百普赛斯      公告编号：2021-012
          北京百普赛斯生物科技股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层会议
室

    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生

    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
  二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计 14 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 14 名，代表股份数为 39,093,073 股，占公司有表决权股份总数的 48.8663%。

    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表
股份数为 35,359,069 股，占公司有表决权股份总数的 44.1988%。

    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 9 名，代表股份数为
3,734,004 股，占公司有表决权股份总数的 4.6675%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 8 名，代表股份数
5,100 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0064%。其中：通过现场投票的股
东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投
票的股东 8 名，代表股份数为 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0064%。
    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
 三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    同意 39,093,073 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 5,100 股，占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    同意 39,093,073 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 5,100 股，占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

    同意 39,093,073 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 5,100 股，占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

    2、见证律师：吴欣、黄雅程

    3、结论性意见：

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  五、备查文件

    1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决
议》；

    2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                              北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日