301079 深市 邵阳液压

                      邵阳维克液压股份有限公司

        以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

          根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

      和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公

      司规范运作指引》（2020 年修订）等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目及支

      付发行费用的具体情况专项说明如下：

          一、募集资金的基本情况

          经中国证券监督管理委员会于2021年8月2日中国证券监督管理委员会证监许可

      [2021]2599号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,973,334股，每股

      面值为人民币1元，发行价格为每股人民币11.92元，募集资金总额为人民币250,002,141.28元，

      扣除保荐承销费用人民币23,000,171.30元(含税)后的募集资金人民币227,001,969.98元已由

      西部证券股份有限公司于2021年10月13日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总额为人

      民币250,002,141.28元，扣除保荐承销费用人民币21,698,274.81元(不含税)以及扣除由本公司

      支 付 的 其 他 发 行 费 用 人 民 币 18,905,737.85 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

      209,398,128.62元（以下简称：“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊

      普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029号验资报告。

          二、募集资金投资项目的承诺情况

          根据本公司 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调

      整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划

      如下（金额单位：人民币万元）：

                                                  筹集资金计

          项目名称                投资总额    划投入总额            备案审批情况            环评文号

                                                              邵阳液压件生产基地技术改造与产

邵阳液压件生产基地技术改造与产                                                                邵市环评
                                      26,227.50      17,939.81  能扩建项目备案证明，项目代码：

能扩建项目                                                                                      [2020]10 号
                                                              2020-430502-34-03-027933

                                                              液压技术研发中心升级建设项目备

                                                                                                邵市环评
液压技术研发中心升级建设项目          3,467.72      3,000.00  案证明，项目代码： 2020-430502-

                                                                                                [2020]10 号
                                                              34-03-027950

            合计                    29,695.22      20,939.81