301078 深市 孩子王

 证券代码：301078            证券简称：孩子王            公告编号：2023-016

            孩子王儿童用品股份有限公司

    关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。

    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

    一、授信的基本情况

    为结合公司业务发展，满足经营资金需要，提高资本营运能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 80 亿元，有效期自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，授信期限内额度可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、项目贷款等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

    以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、独立董事意见

    独立董事发表了明确同意的独立意见，认为：

    经审核，我们认为：公司及全资子公司申请授信额度是为了满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》，并且同意将此项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        孩子王儿童用品股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日