证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-008
孩子王儿童用品股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”“孩子王”或“上市公司”）拟与关联方和非关联方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本人民
币 1,000 万元，其中公司拟以自有资金认缴出资 330 万元，占其注册资本的 33%。
截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
3、合资公司后续经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策、消费趋势等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，利用上市公司治理经验，充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
结合公司战略发展需要及实际经营情况，为持续加强公司在亲子家庭新消费线上领域的核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，进一步深化资源整合和协作关系，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方沈晖先生、广东辛选控股有限公司（以下简称“辛选控股”）、宋铁牛先生、杜晨鹏
先生、周通先生、行凌伟女士、刘虓俊先生共同出资设立合资公司浙江链拓未来网络科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准，以下简称“链拓未来”或“合资公司”），共同探索线上业务模式创新，进一步拓展公司在亲子家庭新消费线上领域的业务布局，更好满足亲子家庭消费需求。
链拓未来注册资本为人民币 1,000 万元，其中孩子王以自有资金认缴出资330 万元，占其注册资本的 33%。链拓未来设立完成后，公司将与徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生签署《一致行动人协议》，徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生在对合资公司的决策及经营管理等重大事项与公司保持一致行动。本次投资完成后，链拓未来将成为孩子王的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、关联关系的说明
徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，徐卫红先生、侍光磊先生为公司关联自然人，因此，公司本次投资事项构成与关联方的共同投资。
3、审议程序
公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0
票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生对该议案回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事审议通过上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
4、关于本次交易协议签署的情况
关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并办理后续合资公司设立相关事宜。
二、本次合作方基本情况
（一）关联方基本情况
1、徐卫红
姓名：徐卫红
身份证号：320828XXXXXXXXXXXX
住址：南京市鼓楼区 XXXXXXXXXX
徐卫红先生现任公司董事及总经理；经查询徐卫红先生不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
2、侍光磊
姓名：侍光磊
身份证号：320721XXXXXXXXXXXX
住址：江苏省南京市江宁区 XXXXXXXXXX
侍光磊先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书；经查询侍光磊先生不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
（二）非关联方基本情况
1、沈晖
姓名：沈晖
身份证号：320105XXXXXXXXXXXX
住址：南京市建邺区 XXXXXXXXXX
沈晖与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询沈晖不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
2、广东辛选控股有限公司
公司名称：广东辛选控股有限公司
成立时间：2020 年 3 月 4 日
法定代表人：计梦瑶
注册资本：13,000 万元
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：广州市白云区江景路 33 号 5 层 506 室
经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；企业自有资金投资；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；文化传播（不含许可经营项目）；策划创意服务；市场营销策划服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸
易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；化妆品批发；化妆品零售；家用电器批发；水果批发；水果零售；食品添加剂批发；钟表批发；钟表零售；电子产品批发；电子产品零售；文化推广（不含许可经营项目）；电子商务信息咨询；网络信息技术推广服务；网络技术的研究、开发；会议及展览服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；计算机技术开发、技术服务；家居饰品批发；钻石饰品批发；宝石饰品批发；玉石饰品批发；珍珠饰品批发；其他人造首饰、饰品批发；宝石饰品零售；玉石饰品零售；水晶饰品零售；珍珠饰品零售；其他人造首饰、饰品零售；汽车销售；酒类零售；米、面制品及食用油批发；预包装食品批发；网络销售预包装食品；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；预包装食品零售；酒类批发
股东情况：广州辛选投资有限公司持有 99%，计梦瑶持有 1%
实际控制人：辛有志
广东辛选控股有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询广东辛选控股有限公司不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
3、宋铁牛
姓名：宋铁牛
身份证号：321322XXXXXXXXXXXX
住址：无锡市滨湖区 XXXXXXXXXX
宋铁牛与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询宋铁牛不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
4、杜晨鹏
姓名：杜晨鹏
身份证号：110103XXXXXXXXXXXX
住址：北京市海淀区 XXXXXXXXXX
杜晨鹏与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询杜晨鹏不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
5、周通
姓名：周通
身份证号：321322XXXXXXXXXXXX
住址：杭州市萧山区 XXXXXXXXXX
周通与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询周通不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
6、行凌伟
姓名：行凌伟
身份证号：410826XXXXXXXXXXXX
住址：上海市徐汇区 XXXXXXXXXX
行凌伟与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询行凌伟不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
7、刘虓俊
姓名：刘虓俊
身份证号：320202XXXXXXXXXXXX
住址：无锡市崇安区 XXXXXXXXXX
刘虓俊与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询刘虓俊不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：浙江链拓未来网络科技有限责任公司（暂定，最终以工商行政机关核准为准）
2、注册地：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 3 幢 2107 室。（暂
定，最终以工商行政机关核准为准）
3、注册资本：1,000 万元
4、法定代表人：刘虓俊
5、公司类型：有限责任公司
6、股权结构及出资方式：
股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例
孩子王 330 货币 33%
徐卫红 40 货币 4%
侍光磊 30 货币 3%
沈晖 50 货币 5%
辛选控股 100 货币 10%
宋铁牛 100 货币 10%
杜晨鹏 100 货币 10%
周通 100 货币 10%
行凌伟 100 货币 10%
刘虓俊 50 货币 5%
7、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；箱包销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；家用电器销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；户外用品销售；家居用品销售；文具用品批发；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；专业设计服务；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；票务代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
以上信息最终以市场监督管理部门核定的内容为准。
8、一致行动安排
为保障拟设立的合资公司长期、持续、稳定发展，提高合资公司对外经营、决策的效率，链拓未来设立完成后，公司将与徐卫
