证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-031
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（“公司”）于 2022 年 5 月 20 日在公司会议
室现场召开并作出监事会决议。本次会议系 2021 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，会议由监事主席靳文雯女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
鉴于公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会选举了公司第三
届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，监事会同意选举靳文雯女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。靳文雯女士简历详见附件。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-033）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 23 日
附件：靳文雯女士简历
靳文雯女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
于 2007 年至 2010 年任苏宁云商集团股份有限公司财务；2010 年至 2012 年
任江苏孩子王实业有限公司财务；2012 年 6 月进入本公司工作，现任公司监事会主席、战略支持中心总监，兼任南京维盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
靳文雯女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过南京维盈企业管理中心（有限合伙）间接持有上市公司 1.11%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。
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