证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-027
孩子王儿童用品股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日分别
召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过对《公司章程》及其他公司治理制度进行修订及制定新制度的相关议案，修订或制
定后的制度全文详见 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关文件，现将具体情况公告如下：
一、修订背景及原因
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，公司通过对照自查，同时结合公司实际情况，对内控制度进行全面、系统的修订并依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。
二、本次修订、制定的公司相关制度列表
序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东大会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东大会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 监事会议事规则 修订 是
5 董事会战略委员会工作细侧 修订 否
6 董事会提名委员会工作细则 修订 否
7 董事会审计委员会工作细则 修订 否
序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东大会审议
8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
9 董事会秘书工作细则 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 独立董事工作制度 修订 否
12 内部审计工作制度 修订 否
董事、监事及高级管理人员持股变动 修订 否
13
管理制度
14 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否
15 投资者关系管理制度 修订 否
16 信息披露管理制度 修订 否
17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
18 募集资金管理办法 修订 否
19 对外投资管理制度 修订 是
20 对外担保管理制度 修订 是
21 关联交易管理制度 修订 是
22 委托理财管理制度 制定 否
23 对外捐赠管理制度 制定 否
24 证券投资管理制度 制定 否
三、公司章程相关条款修订情况
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于 2021 年 8 月 24 日经中国证券 公司于 2021 年 8月 24 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证 监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，公司首次向社会公众 监会”）注册同意，公司首次向社会
第三条
发行人民币普通股 108,906,667 股， 公众发行人民币普通股 108,906,667
于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交 股，于 2021 年 10 月 14 日在深圳证
易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司根据中国共产党章程的规定，设
第十三条
- 立共产党组织、开展党的活动。公司
（新增）
为党组织的活动提供必要条件。
第二十四
条（现第 （五） 将股份用于转换上市公司 （五） 将股份用于转换公司发行
二十五 发行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
条）第一 （六） 上市公司为维护公司价值 （六） 公司为维护公司价值及股
款第（五） 及股东权益所必需。 东权益所必需。
（六）项
第二十五
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第
条（现第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项
二十六
规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当
条）第二
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
款
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第
（一）项、第（二）项的原因收购本 （一）项、第（二）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。 公司股份的，应当经股东大会决议。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项
第二十六 规定的情形收购本公司股份的，可以 规定的情形收购本公司股份的，需经条（现第 依照本章程的规定或者股东大会的 三分之二以上董事出席的董事会会 二十七 授权，经三分之二以上董事出席的董 议决议。
条） 事会会议决议。
公司依照本章程第二十五条规定收
公司依照本章程第二十四条规定收 购本公司股份后，属于第（一）项情
购本公司股份后，属于第（一）项情 形的，应当自收购之日起 10 日内注
形的，应当自收购之日起 10 日内注 销；属于第（二）项、第（四）项情
销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在6个月内转让或者注销；
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
形的，应当在 6 个月内转让或者注 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
销；属于第（三）项、第（五）项、 项情形的，公司合计持有的本公司股
第（六）项情形的，公司合计持有的 份数不得超过本公司已发行股份总
本公司股份数不得超过本公司已发 额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 注销。
转让或者注销。
公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其
公司董事、监事、高级管理人员、持
持有的本公司股票或其他具有股权
有本公司股份 5%以上的股东，将其
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
持有的本公司股票在买入后 6 个月
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
所得收益归本公司所有，本公司董事
入，由此所得收益归本公司所有，本
会将收回其所得收益。但是，证券公
公司董事会将收回其所得收益。但
司因包销购入售后剩余股票而持有
是，证券公司因包销购入售后剩余股
5%以上股份的，卖出该股票不受 6
票而持有 5%以上股份的，卖出该股
个月时间限制。
第三十条 票不受 6 个月时间限制。
（现第三
前款所称董事、监事、高级管理人员、
十一条） 公司董事会不按照前款规定执行的，
自然人股东持有的股票或者其他具
股东有权要求董事会在 30 日内执
有股权性质的证券，包括其配偶、父
行。公司董事会未在上述期限内执行
母、子女持有的及利用他人账户持有
的，股东有权为了公司的利益以自己
的股票或者其他具有股权性质的证
的名义直接向人民法院提起诉讼。
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