发证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-005
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议
材料，于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场及通讯方式召开并做出董事
会决议。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事吴涛、曹伟、饶钢、付军华、朱寒松以通讯方式参加本次会议。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为报告符合公司的实际经营情况。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）之“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
公司独立董事朱寒松先生、付军华女士、王勇先生向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述
职 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（六） 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为，2022 年度日常性关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-014）。
公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联董事汪建国、徐卫红、沈晖、何辉、吴涛回避表决。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为合并报表范围内的子公司香港孩子王商贸有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.9 亿元，担保额度有效期 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（十一） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4
月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于 2022年高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《2022 年度高级管理人员薪酬方案》。公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联董事徐卫红、沈晖、何辉、吴涛回避表决。
（十三） 审议通过《关于 2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《2022 年度非独立董事薪酬方案》。未在公司及子公司任职的非独立董事不从公司领取董事津贴；其他非独立董事依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联董事汪建国、徐卫红、何辉、沈晖、吴涛、曹伟回避表决。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-011）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（十六） 审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2021年度社会责任报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（十七） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定，应对公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会将由七名董事组成，其中四名为非独立董事。
经董事会提名委员会资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会提名汪建国先生、徐卫红先生、何辉先生、蔡博先生为第三届董事会非独立
董事候选人（上述人员简历详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）），任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
1、选举汪建国为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
2、选举徐卫红为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
3、选举何辉为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
4、选举蔡博为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
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