证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2021-032
杭州星华反光材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.投资项目：年产15,000万平方米功能型面料生产项目；年产50,000吨胶粘剂项目；功能性材料、面料生产研发中心项目。
2.投资规模及资金来源：
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”或“星华反光”）本次投资建设项目预计投资总额为85,352.14万元，其中拟使用部分超募资金总计40,000万元，其中：
（1）年产15,000万平方米功能型面料生产项目预计总投资额33,017.69万元，拟使用部分超募资金15,000万元；
（2）年产50,000吨胶粘剂项目预计总投资额22,001.15万元，拟使用部分超募资金10,000万元；
（3）功能性材料、面料生产研发中心项目预计总投资额30,333.30万元，拟使用部分超募资金15,000万元。
剩余部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。
3.本次使用部分超募资金投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4.本次使用部分超募资金投资建设项目均经公司于2021年12月30日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
5.相关风险提示：项目实施过程中可能存在管理风险、销售风险、项目建设风险等，敬请广大投资注意投资风险。
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目的议案》、《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目的议案》、《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目的议案》，同意：
1.公司使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目；
2.公司使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目；
3.公司使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等规定，本次超募资金的使用不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年8月31日出具的《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,500.00万股，每股发行价格 为 61.46 元，募集资金总额为人民币92,190.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币83,633.63万元。上述募集资金已于2021年9月27日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月27日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7133号）。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、超募资金情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将拟投资于以下项目：
项目名称 子项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
（万元） 入金额（万元）
年产反光材料 2,400年产反光材料2,400万平方
万平方米、反光服饰米、反光服饰 300 万件生产 23,691.45 23,691.45
300 万件及生产研发 基地建设项目
中心项目 研发中心建设项目 8,568.47 8,568.47
合计 32,259.92 32,259.92
公司实际募集资金净额为人民币 83,633.63 万元，超额募集资金金额为人民币 51,373.71 万元。截至本公告披露日，公司已使用的超募资金为 0 元。
三、超募资金使用计划
为提高公司募集资金使用的效率，公司拟使用超募资金投资建设以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用超募资
（万元） 金（万元）
1 年产 15,000 万平方米功能型面料生 33,017.69 15,000
产项目
2 年产 50,000 吨胶粘剂项目 22,001.15 10,000
3 功能性材料、面料生产研发中心项目 30,333.30 15,000
合计 85,352.14 40,000
募集资金不能满足投资项目的资金需求的部分，将由公司自筹解决。
（一）项目一：年产15,000万平方米功能型面料生产项目
1.项目概况
为推进落实公司的战略规划，促进公司业务更好的发展，优化公司产业结构，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力，公司拟使用首次公开发行股票募集的 15,000 万元超募资金投入年产 15,000
万平方米功能型面料生产项目。该项目将由公司全资孙公司浙江福纬电子材料有限公司作为该项目的投资经营主体。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《公司章程》等规定，本次募集资金使用不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2.项目基本情况
项目名称：年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目
项目实施主体：浙江福纬电子材料有限公司
项目建设实施地点：浙江省长兴县和平镇城南工业功能区
项目投资资金及来源：本项目计划投资金额 33,017.69 万元，拟使用超募资金不超过 15,000 万元。
项目内容及规模：项目用于建设高亮反光布、花式反光布和浸扎基布生产线。项目建成后将提高公司产品产能和市场规模，拓展公司产品应用领域，巩固公司在下游应用领域的竞争地位，为公司业绩持续增长提供保障。
项目开展周期：本项目开展期为 24 个月，最终以实际开展为准。
项目投资估算：本项目总投资 33,017.69 万元，具体投资估算如下：
序号 项目 投资规模（万元）
1 建设投资 28,850.00
1.1 土建工程 13,000.00
1.2 设备购置费 11,000.00
1.3 安装工程 3,000.00
1.4 工程建设其他费用 1,100.00
1.5 预备费 750.00
2 铺底流动资金 3,521.94
3 建设期利息 645.75
合计 33,017.69
3.开展年产15,000万平方米功能型面料生产项目的必要性和可行性分析
（1）开展项目的必要性
①有利于突破产能瓶颈，满足下游市场需求
在职业防护产品、个人防护产品、消费类产品等多个下游市场不断发展的背景下，各型号反光材料、反光布市场需求正稳步增长，目前公司的产能利用率逐年提高，已达到饱和状态，关键设备生产线已长期满负荷运行，现有场地、设备和人员均已无法支撑公司的高速发展。公司要巩固和提高在行业内的领先地位，就必须抓住市场机遇，突破当前的产能限制，提升产品的生产能力，保持与市场同步增长。故本项目建设是适应市场需求的必然选择，将有效扩大公司产品产能，满足日益增长的市场需求，保持对市场的快速反应能力，为公司的进一步发展奠定基础。
②通过规模化生产，提高公司盈利能力
在反光材料行业中，规模化生产所带来的竞争优势十分明显。首先，规模化集中生产，有利于摊薄销售、管理、研发、运输、生产、检测等各环节的单位成本；其次，规模化生产可以减少切换产品导致
的产线产能损失，加强生产的稳定性，提升产品的标准化程度，提高产品的良品率。同时规模化生产可以降低单位能耗，减少对原辅材料和能源的不必要浪费；另外，提高产能规模有利于提高公司作为买方的议价能力，降低原材料成本；最后，提升产能规模有助于公司通过国际大客户的认证，开拓新市场。本项目建成后，公司的产品规模将进一步扩大，降低单位成本并持续为市场提供更多高质量的反光材料产品，形成市场竞争优势，从而提高公司的盈利能力。
（2）项目实施的可行性
①政策支持，发展前景广阔
反光材料行业一直得到国家产业政策的支持，国家相关部门相继出台了相关法规和政策为我国反光材料行业的发展提供了良好的政
策环境。2017 年 9 月 29 日，新修订发布的中华人民共和国国家标准
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017），已于 2018 年 1 月 1
日正式实施。该标准要求汽车（无驾驶室的三轮汽车除外）应配备 1件反光背心。汽车销售量的增长，将带动汽车车牌反光膜和反光背心的市场需求。
随着现代社会物质文化水平的提高，人们的安全意识日益深入，安全要求也越来越高，原本主要被应用于交通领域的反光材料开始拓展到个人安全防护领域。反光材料凭借高效、环保、节能的优势，在交通、消防、环卫、采矿、广告等领域的广泛应用。近年来，反光材料融入人们日常生活的趋势日益明显，在如服装、鞋类、箱包等领域都出现了运用反光材料提升产品外观及安全性的趋势。
世界各国政府都大力支持反光材料的民用化推广，许多国家和地区陆续出台相关鼓励措施推动反光材料的日常使用。因此，伴随着人们安全意识的不断提升，未来反光材料的市场空间将进一步得到拓展。
②公司技术工艺领先
公司是浙江省高新技术企业、创新型试点企业，浙江省高新技术企业研究开发中心，浙江省专利示范企业。生产工艺技术的先进性是公司重要核心竞争力之一。公司工艺技术优势明显。
公司拥有一支高素质、从业经验丰富的研发团队，制定了具有公司特色的研发计划，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径积极进行新产品的研发、新技术的工艺设计，同时持续对原有生产线进行工艺改良、流程优化，提高产品质量，有效提升
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