301077 深市 星华反光

证券代码：301077        证券简称：星华反光        公告编号：2021-019
          杭州星华反光材料股份有限公司

      关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”或“星华反光”）于
2021 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会
换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》，相关议案已经公司于 2021 年 10 月 28
日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过并生效。公司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司于 2021 年 10 月 11 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案已经
2021 年 10 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过并生效。公司
第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经与会职工
代表审议表决，选举王强先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司第三届监事会组成之日起，任期三年。

    现将有关事项公告如下：

    一、公司第三届董事会成员: 王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、查伟
强先生、张琦先生、张金浩先生为公司第三届董事会非独立董事；李海龙先生、林素燕女士、范宏先生为公司第三届董事会独立董事，任期 3 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、公司第三届监事会成员：贾伟灿先生、汪春兰女士担任公司第三届监
事会股东代表监事，王强先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期 3 年。
    特此公告。

                                  杭州星华反光材料股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日