证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-012
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2021-007）。经核验，发现正文“二、会议审议事项”中审 议议案名称未详细列示被选举非独立董事、独立董事及股东代表监事，予以补充； 并完善参加网络投票的具体操作流程，相应修改“附件一：参加网络投票的具体 操作流程”、附件二：授权委托书”相关内容，具体补充更正内容如下：
（一）补充前：
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别表决议案。
上述议案1、3、4将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事候选人的议案
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）
候选人的议案 人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
补充后：
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》。
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别表决议案。
上述议案1、3、4将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。议案3、4、5需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6位，独立董事3位，股东代表监事2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选非独立董事
事的议案 （6）人
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
的议案 （3）人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表 应选股东代表监
监事的议案 事（2）人
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
（二）补充前：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351076，投票简称：“新瀚投票”。
查看PDF原文
