证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-037
河南省力量钻石股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次
会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 8 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出
席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长
邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-040）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-041）。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2023 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
公司独立董事向董事会递交了《2023 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》
公司总经理王腾吉结合 2023 年度的外部环境与公司的实际经营情况，提交了《2023 年年度总经理工作报告》。各位董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2023 年年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度总经理工作报告》。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计并编制了《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》，公司财务总监会同总经理根据《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为 363,720,714.10 元，其中，母公司实现的净利润为
251,992,237.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为
798,267,527.10 元，合并报表中可供股东分配的利润为 1,046,409,009.34 元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构的议案》
基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。
（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项说明。经查验，2023 年年度公司不存在控股股东及其他关联方资金往来的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2023 年年度的控股股东及其他关联方资金往来的情况。
2023 年年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12月 31 日的对外担保情形。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对；关联董事邵增明、李爱真回避
表决。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（八）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过人民币 100,000 万元（含本数），在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司
及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
由于办理上述综合授信业务需要，届时可能需要公司及全资子公司以其资产提供担保、公司与全资子公司之间相互提供连带责任无偿担保及公司控股股东邵增明为公司及全资子公司无偿提供连带责任担保（担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等）。
上述公司与全资子公司之间相互提供连带责任无偿担保系公司及全资子公司为申请相关金融机构授信额融资所需；公司控股股东为公司及其全资子公司申请相关金融机构授信额度提供连带责任无偿担保，系控股股东支持公司及其全资子公司经营发展的自愿行为，公司及其全资子公司无需支付对价，有利于公司及其全资子公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度不超过人民币100,000 万元（含本数），本次授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为 24 个月，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对；关联董事邵增明回避表决。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-020）。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位董事审议后通过该议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币250,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
各位董事审议后通过该议案，同意公司为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会拟申请股东大会在其权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限
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