301069 深市 凯盛新材

证券代码：301069          证券简称：凯盛新材        公告编号：2021-015
              山东凯盛新材料股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                      特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日披露
了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006），
本次股东大会的现场会议于 2021 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加
本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 18 人，代表公司股份 286,709,541 股，占公司股份总数的 68.1603％。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东全正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
  表决结果为：同意 286,707,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中，中小投资者表决情况为：同意 27,080,541 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见

  山东全正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；

  2、山东全正律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                            山东凯盛新材料股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2021 年 10 月 30 日