山东凯盛新材料股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
增加经营范围、变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程（草案）》部分条款进行了修订，具体内容如下：
《公司章程（草案）》原条款 修订后的《公司章程（2021 年 10 月）》
第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会核准， 第三条 公司于 2021 年 8 月 10 日经中国证券监督管理委员会核
首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日 准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股，于 2021
期】在深圳证券交易所创业板上市。 年 9 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【发行后注册资本】万元 第六条 公司注册资本为人民币 42064 万元
第十二条 公司的经营宗旨：探求新材料在人类生活中的无限应 第十二条 公司愿景：成为行业领先、受人尊敬的新材料公司。 用。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品 工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含 （不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含 料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；通用设特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询 备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨 赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外， 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产； 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批 危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 料制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司股份总数为 42064 万股，公司的股本结构为：普通
【】万股，其他种类股 0 股。 股 42064 万股，其他种类股 0 股。
第一百一十七条 董事会行使下列职权： 第一百一十七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案； 券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、购买或 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、购买或
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项； 项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提 （十）聘任或者解聘公司经理、副经理、财务总监、董事会
名，聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决 秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所；
务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职 权。
权。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。董事会专
战略委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。董事会专 门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会成员应当有半
其中审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会成员应当有半 数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集 数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集 人为会计专业人员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 人为会计专业人员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 专门委员会的运作。各专门委员会的提案提交董事会审议决定。
专门委员会的运作。各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审
超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。 议。
备注：1、《公司章程（草案）》作为 IPO 申报材料已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露；2、《公司章程》修订情况最终以淄博市行政审批管理局认可并登记的结果为准。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
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