301067 深市 显盈科技

 证券代码：301067        证券简称：显盈科技        公告编号：2021-001
                深圳市显盈科技股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议通知于 2021 年 9 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会
议于 2021 年 9 月 24 日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    公司首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2685 号文予以注册。公司本次发行后，公司注册资本由 4,051.00 万元变更为 5,402.00 万元。

    经深圳证券交易所《关于深圳市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2021]920 号）同意，公司已于 2021 年 9 月 22 日在
深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“显盈科技”，股票代码“301067”。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    公司于 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于制
订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<深圳市显盈科技股份有限公司章
程（草案）>的议案》，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。公
司已于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，为提高公司规范运作水
平，现结合实际情况拟对《深圳市显盈科技股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的公告》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （二）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则》进行调整修订。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （三）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》进行调整修订。


  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （四）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度》进行调整修订。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （五）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》进行调整修订。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议


    （六）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》进行调整修订。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （七）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》进行调整修订。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （八）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》进行调整修订。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （九）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》进行调整修订。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

    （十）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》进行调整修订。

  内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议


    （十一）审议通过了《关于修订公司若干管理制度的议案》

    经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）予以注册，深圳证券交易所《关于深圳市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知 》（ 深 证上[2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 1,351 万股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票
简称“显盈科技”，股票代码“301067”。

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《深圳市显盈科技股份有限公司审计委员会工作细则》《深圳市显盈科技股份有限公司提名委员会工作细则》《深圳市显盈科技股份有限公司投资者关系管理制度》《深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度》《深圳市显盈科技股份有限公司内部审计制度》《深圳市显盈科技股份有限公司内部控制制度》《深圳市显盈科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事年报工作制度》《深圳市显盈科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳市显盈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行调整修订，并新增《外汇套期保值业务管理制度》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （十二）审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交