股票代码：301065 股票简称：本立科技 公告编号：2021-007
浙江本立科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日召开，审议通过了
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2021 年 11 月 3 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 3 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 3 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2021 年 11 月 3
日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 28 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
6、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
7、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
9、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
10、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
特别提示：上述议案已经公司 2021 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第三
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码表
表 1：本次股东大会议案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
《关于变更注册资本、变更公司类型及
1.00 修改公司章程并办理工商登记变更手续 √
的议案》；
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动 √
资金的议案》；
3.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限公 √
司股东大会议事规则>的议案》；
4.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限公 √
司董事会议事规则>的议案》；
5.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限公 √
司独立董事工作细则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
6.00 司股东大会网络投票实施细则>的议 √
案》；
7.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限公 √
司对外担保管理制度>的议案》；
8.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限公 √
司对外投资管理制度>的议案》；
9.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限公 √
司关联交易管理制度>的议案》；
10.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限公 √
司募集资金管理制度>的议案》；
四、会议登记办法
1、登记时间：2021 年 10 月 29 日 9:00-11:00，13:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号公司三楼会议室
联系人：证券部王佳佳
电话：0576-85501188
传真：0576-85585230
邮编：317016
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351065
2、投票简称：本立投票
3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 3 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 9 月 22 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2021 年第二次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 11 月 3 日下午 14 时 30
分，在浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号公司会议室召开的浙江本立科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
授权日期：
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
《关于变更注册资本、变更公司类型
1.00 及修改公司章程并办理工商登记变 √
更手续的议案》；
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充 √
流动资金的议案》；
3.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限 √
公司股东大会议事规则>的议案》；
4.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限 √
公司董事会议事规则>的议案》；
5.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限 √
公司独立董事工作细则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
6.00 公司股东大会网络投票实施细则>的 √
议案》；
7.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限 √
公司对外担保管理制度>的议案》；
8.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限 √
公司对外投资管理制度>的议案》；
9.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限 √
公司关联交易管理制度>的议案》；
10.00 《关于修订<浙江本立科技股份有限
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