301063 深市 海锅股份

证券代码：301063          证券简称：海锅股份      公告编号：2022-014
        张家港海锅新能源装备股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
27 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。该分配预案的基本情况如下：
    一、2021 年度利润分配预案的内容

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并净利
润 8,757.01 万元，母公司实现净利润为 8,311.93 万元。截至 2021 年 12 月 31
日，公司合并报表累计可供分配的利润为 29,315.62 万元。

    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2021 年度利润分配预案如下：
    以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 84,240,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 12,636,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。

    以上利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

    本利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不
存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股
东的利益。同意将《关于 2021 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司2021 年度股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配方案需经 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不
确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1. 第三届董事会第二次会议决议；

    2. 第三届监事会第二次会议决议；

    3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                              张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 28 日