301063 深市 海锅股份

证券代码：301063          证券简称：海锅股份      公告编号：2021-018
        张家港海锅新能源装备股份有限公司

        第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十七次会议于 2021 年 12 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 12 月
24 日在公司会议室以现场方式加通讯相结合的方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席陈一凡先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    同意蒋伟先生、尧伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

    特此公告。

                              张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 25 日