证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2021-017
张家港海锅新能源装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议于 2021 年 12 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2021 年
12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第三届董事会设
董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名盛雪华先生、盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照《公司法》《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。
本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第三届董事会设
董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名顾建平先生、方世南先生、冯晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照《公司法》《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。
本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
经董事会研究，同意公司向宁波银行股份有限公司张家港支行申请不超过1,250 万欧元的流动资金贷款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定于 2022 年 1 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
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