301062 深市 上海艾录

证券代码：301062        证券简称：上海艾录        公告编号：2022-021

                  上海艾录包装股份有限公司

关于 2022 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》，具体情况如下：
    一、申请授信额度的基本情况

    根据公司目前生产经营情况和 2021 年的生产计划，2022 年公司及控股子公
司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 22 亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年股东大会召开之日止。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司及控股子公司 2022 年度向
银行等金融机构申请综合授信额度事项授信规模适度，保障措施合理，对公司经营不存在不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、第三届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

                                        上海艾录包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 4 月 26 日