股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2021-020
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月17日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的日期、时间 ：
（1）现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2021年12月17日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）。
7. 会议出席对象
（1） 截至2021年12月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票 。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员 。
（3） 公司聘请的见证律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室。
二、会议审议事项
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，
包括如下子议案：
1.01 选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，包
括如下子议案：
2.01 选举刘保海先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王蕾女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，包
括如下子议案：
3.01 选举刘国权先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案1、议案2、议案3和议案5已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，议案4已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案1、2、3采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事6人、独立董事3人，非职工监事2人。股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案4属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过 。
议案1、议案2、议案3、议案5属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过 。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提 案 提案名称 该列打勾的项目
编 码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人 应选人数 6 人
的议案》
1.01 《选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的 应选人数 3 人
议案》
2.01 《选举刘保海先生为公司第三届董事会独立董事》 √
2.02 《选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王蕾女士为公司第三届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人
议案》
3.01 《选举刘国权先生为第三届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事》 √
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 √
4.00 理工商变更登记的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年12月16日（星期四）9:00-16:30。
2、登记地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董秘办办公室。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（见附件2）和委托人有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。邮件须在2021年12月16日16：30之前发送至公司邮箱labway@labway.cn(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)。
4、会议联系方式
（1）联系人：杨晶晶
（2）联系地址 ：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董秘办办公室
（3）联系电话：021-31778162
（4）传真：021-31827446
（5）邮箱：labway@labway.cn
（6）邮政编码：200050
5、注意事项：
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
（3）鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，并出示行程码和健康码绿码到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十六次会议决议》
2、《第二届监事会第十次会议决议》
3、《第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2021年11月29日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
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