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1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 1-3
2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 4-5
关于上海兰卫医学检验所股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
容诚专字[2021] 201Z0212 号
上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兰卫医学公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兰卫医学公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是兰卫医学公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对兰卫医学公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的兰卫医学公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了兰卫医学公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2503 号文《关于核准上海兰卫医学检验
所股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份公司采用向
战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以
下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币
普通股股票 4,806.20 股，每股发行价格为人民币 4.17 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，本
公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,806.20 万股，募集资金总额为人
民币200,418,540.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 61,396,758.50元后，实际募集资
金净额为人民币 139,021,781.50 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资 核准文号 环评文号
（万元） 金（万元）
长环保许评
1 实验室升级建设项目 11,875.62 11,875.62 2019-310105-84-03-000879； [2019]6 号；
2019-420104-84-03-006648 硚审批建设
[2019]28 号
2 信息化平台建设项目 5,740.00 5,740.00 2019-310105-84-03-000887 ——
3 医学检验研发中心项目 3,026.84 3,026.84 2019-310105-84-03-000890 长环保许评
[2019]7 号
合 计 20,642.46 20,642.46 ——
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