301059 深市 金三江

金三江:与本次发行相关的股东大会决议
    金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股
东大会于2020年3月l8日在公司会议室和视频表决方式召开。本次会议的通知已于
2020年3月2日以书面形式发出。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表公司
股份9，123万股，占公司股份总数的l00%。公司的董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的中介机构代表等出席或列席会议。会议由赵国法先生主持。会议的召集召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
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