证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-043
中粮科工股份有限公司
关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工 商变更登记事项的议案》，于2024年9月23日召开第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行修订， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟修订《公司章程》情况
为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
全文 全文
1.
股东大会 股东会
第一条 为维护中粮科工股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范
第一条 为维护中粮科工股份有限公 公司的组织和行为，根据《中华人民共
司（以下简称“公司”或“本公司”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 《中华人民共和国证券法》（以下简称
2. 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 “《证券法》”）和其他有关规定，修
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 订本章程。
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，重新制订本章程。 公司根据《中国共产党章程》规定，
设立中国共产党的组织，开展党的活动，
建立党的工作机构，配齐配强党务工作
人员，保障党组织的工作经费。
第八条 公司总经理为公司的法定
第八条 公司总经理为公司的法定代 代表人。总经理辞任的，视为同时辞去
3. 表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一
份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
4. 同次发行的同类别股票，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行 行条件和价格应当相同；任何单位或者
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 个人所认购的股份，每股应当支付相同
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 价额。
第二十三条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 第二十三条 公司不得收购本公司
（一）减少公司注册资本； 股份。但是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司 （一）减少公司注册资本；
合并； （二）与持有本公司股份的其他公
（三）将股份用于员工持股计划或者 司合并；
股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或
5. （四）股东因对股东大会作出的公司 者股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司
股份的； 合并、分立决议持异议，要求公司收购
（五）将股份用于转换公司发行的可 其股份的；
转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的
（六）公司为维护公司价值及股东权 可转换为股票的公司债券；
益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东
除上述情形外，公司不得收购公司股 权益所必需。
份。
第二十九条 公司董事、监事、高级
第二十九条 公司董事、监事、高级 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票或者其他具
东，将其持有的本公司股票在买入后六个 有股权性质的证券在买入后六个月内卖
月内卖出，或者在卖出后六个月内又买 出，或者在卖出后六个月内又买入，由
入，由此所得收益归本公司所有，本公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事
董事会将收回其所得收益。但是，证券公 会将收回其所得收益。但是，证券公司
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
6. 上股份的，卖出该股票不受六个月时间限 上股份的，以及有中国证监会规定的其
制。 他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人
自然人股东持有的股票，包括其配偶、父 员、自然人股东持有的股票或者其他具
母、子女持有的及利用他人账户持有的股 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
票。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
…… 或者其他具有股权性质的证券。
……
第三十二条 公司股东享有下列权
利：
第三十二条 公司股东享有下列权 （一）依照其所持有的股份份额获
利： 得股利和其他形式的利益分配；
（一）依照其所持有的股份份额获得 （二）依法请求、召集、主持、参
股利和其他形式的利益分配； 加或者委派股东代理人参加股东会，并
（二）依法请求、召集、主持、参加 行使相应的表决权；
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 （三）对公司的经营进行监督，提
使相应的表决权； 出建议或者质询；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （四）依照法律、行政法规及本章
建议或者质询； 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
（四）依照法律、行政法规及本章程 股份；
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 （五）查阅、复制本章程、股东名
7. 份； 册、股东会会议记录、董事会会议决议、
（五）查阅本章程、股东名册、公司 监事会会议决议、财务会计报告；连续
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 一百八十日以上单独或者合计持有公司
议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 3%上股份的股东要求查阅公司的会计
（六）公司终止或者清算时，按其所 账簿、会计凭证的，按照《公司法》相
持有的股份份额参加公司剩余财产的分 关规定执行。
配； （六）公司终止或者清算时，按其
（七）对股东大会作出的公司合并、 所持有的股份份额参加公司剩余财产的
分立决议持异议的股东，要求公司收购其 分配；
股份； （七）对股东会作出的公司合并、
（八）法律、行政法规、部门规章或 分立决议持异议的股东，要求公司收购
本章程规定的其他权利。 其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。
第三十四条 公司股东大会、董事会 第三十四条 公司股东会、董事会决
决议内容违反法律、行政法规的，股东有 议内容违反法律、行政法规的无效。
权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、
股东大会、董事会的会议召集程序、 表决方式违反法律、行政法规或者本章
8. 程，或者决议
