证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-018
森赫电梯股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日召开第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2021 年 12 月 02 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开
公司 2021 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月02日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 02 日（星期四）9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12月 02 日（星期四）
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号公司会
议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
1.01 选举李东流先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李仁先生为第四届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
2.01 选举徐文华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈刚先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王黎明先生为第四届董事会独立董事
3. 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，本提案需逐项
表决：
3.01 选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事
以上议案已分别经由公司于2021年11月11日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
以上议案董事、监事选举采用累积投票的方式，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，应选非独立董事4人，独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议 案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的 股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 《选举李东流先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李仁先生为第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举徐文华先生为第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举陈刚先生为第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王黎明先生为第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 《选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年11月25日（星期四）16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月25日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在2021年11月25日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：李仁
联系电话：0572-2923390，传真：0572-2923397
联系邮箱：lir@sicher-elevator.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、 森赫电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351056，投票简称森赫投票。
2、填报选举票数：本次股东大会议案均为累积投票议案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 1 票 1 票
对候选人 B 投 2 票 2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月02日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,
9:30—11:30和13:00—15:00。
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