301055 深市 张小泉

证券代码：301055          证券简称：张小泉        公告编号：2024-055
                    张小泉股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于
2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场
会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举的监事崔俊女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举崔俊女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                              张小泉股份有限公司
                                                          监事会
                                                2024 年 5 月 28 日