证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-004
远 信工业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《远信工业股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容情况如下：
序
修订前 修订后
号
1 第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公
东、股东与股东之间权利义务关系的具 司与股东、股东与股东之间权利义
有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，
董事、监事、高级管理人员具有法律约 对公司、股东、董事、监事、高级
束力的文件。依据本章程，股东可以起 管理人员具有法律约束力的文件。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，
总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司董事、监事、总
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 经理和其他高级管理人员，股东可
监事、经理和其他高级管理人员。 以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
2 第一百〇六条 董事会行使下列职权： 第一百〇六条 董事会行使下列职
...... 权：
（十六）法律、行政法规、部门规章或 ......
本章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规
公司董事会设立审计委员会，并根 章或本章程授予的其他职权。
据需要设立战略、提名、薪酬与考核专 公司董事会设立审计、战略、
门委员会。专门委员会对董事会负责， 提名、薪酬与考核专门委员会。专
依照本章程和董事会授权履行职责，提 门委员会对董事会负责，依照本章
案应当提交董事会审议决定。专门委员 程和董事会授权履行职责，提案应
会成员全部由董事组成，其中审计委员 当提交董事会审议决定。专门委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 会成员全部由董事组成，其中审计
独立董事占多数并担任召集人，审计委 委员会、提名委员会、薪酬与考核
员会的召集人为会计专业人士。董事会 委员会中独立董事占多数并担任召
负责制定专门委员会工作规程，规范专 集人，审计委员会的召集人为会计
门委员会的运作。 专业人士，且审计委员会成员应当
...... 为不在公司担任高级管理人员的董
事。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
......
3 第一百五十三条 公司股东大会对利润 第一百五十三条 公司股东大会对
分配方案作出决议后，公司董事会须在 利润分配方案作出决议后，或公司
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 董事会根据年度股东大会审议通过
股份）的派发事项。 的下一年中期分红条件和上限制定
具体方案后，须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派
发事项。
第一百五十四条 公司利润分配政策 第一百五十四条 公司利润分配政
4 （一）利润分配原则 策
公司股东回报规划的制定需充分 （一）利润分配原则
考虑和听取股东（特别是中小股东）、 公司股东回报规划的制定需充
独立董事和监事的意见。公司利润分配 分考虑和听取股东（特别是中小股
政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾 东）、独立董事和监事的意见。公
公司的长远利益、全体股东的整体利益 司利润分配政策应保持连续性和稳
及公司的可持续发展，优先采用现金分 定性，同时兼顾公司的长远利益、
红的利润分配方式。 全体股东的整体利益及公司的可持
续发展，优先采用现金分红的利润
...... 分配方式。其中，现金股利政策目
标为稳定增长股利。
当公司出现以下情形的，可以
2、现金分红比例： 不进行利润分配：
除公司有重大投资计划或重大现 1、最近一年审计报告为非无保
金支出安排外，在公司当年盈利、累计 留意见或带与持续经营相关的重大未分配利润为正值且满足公司正常生 不确定性段落的无保留意见；
产经营的资金需求情况下，公司应当采 2、资产负债率高于一定具体比取现金方式分配股利，每年以现金方式 例；
分配的利润不少于当年实现的可供分 3、经营性现金流低于一定具体
配利润的 10%。 水平/其他。
公司进行利润分配时，公司董事会 ......
应当综合考虑所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否 2、现金分红比例：
有重大资金支出安排等因素，区分下列 除公司有重大投资计划或重大情形，并按照公司章程规定的程序，提 现金支出安排外，在公司当年盈利、
出差异化的现金分红政策： 累计未分配利润为正值且满足公司
...... 正常生产经营的资金需求情况下，
公司应当采取现金方式分配股利，
每年以现金方式分配的利润不少于
（六）利润分配的决策程序与机制 当年实现的可供分配利润的 10%。
1、公司每年利润分配方案由董事会结 公司进行利润分配时，公司董合本章程的规定、盈利情况、资金供给 事会应当综合考虑所处行业特点、和需求情况提出、拟订。董事会审议现 发展阶段、自身经营模式、盈利水金分红具体方案时，应当认真研究和论 平、债务偿还能力、是否有重大资证公司现金分红的时机、条件和最低比 金支出安排和投资者回报等因素，例、调整的条件及决策程序要求等事 区分下列情形，并按照公司章程规宜，独立董事应对利润分配方案进行审 定的程序，提出差异化的现金分红核并发表独立明确的意见，董事会通过 政策：
后提交股东大会审议。独立董事可以征 ......
集中小股东的意见，提出分红提案，并 （六）利润分配的决策程序与机制
直接提交董事会审议。 1、公司每年利润分配方案由董事会
结合本章程的规定、盈利情况、资
金供给和需求情况提出、拟订。董
事会审议现金分红具体方案时，应
...... 当认真研究和论证公司现金分红的
3、公司因特殊情况而不进行现金分红 时机、条件和最低比例、调整的条或分红水平较低时，公司应在董事会决 件及决策程序要求等事宜，独立董议公告和年度报告中披露未进行现金 事认为现金分红具体方案可能损害分红或现金分配低于规定比例的具体 公司或者中小股东权益的，有权发原因、公司留存收益的用途和使用计划 表独立意见。董事会对独立董事的
等事项进行专项说明，经独立董事发表 意见未采纳或者未完全采纳的，应
独立意见后，提交公司股东大会审议。 当在董事会决议中记载独立董事的
同时在召开股东大会时，公司应当提供 意见及未采纳的具体理由，并披露。
网络投票等方式以方便中小股东参与 ......
股东大会表决；
3、公司因特殊情况而不进行现金分
（七）利润分配政策的调整机制 红或分红水平较低时，公司应在董
...... 事会决议公告和年度报告中披露未
2、公司根据生产经营情况、投资规划 进行现金分红或现金分配低于规定
和长期发展的需要等原因需调整利润 比例的具体原因、以及下一步为增
分配政策的，应由公司董事会根据实际 强投资者回报水平拟采取的举措
情况提出利润分配政策调整议案，提请 等。公司当年利润分配方案应当经
股东大会审议并经出席股东大会的股 出席股东大会的股东所持表决权的
东所持表决权的三分之二以上通过；调 三分之二以上通过。
整后的利润分配政策应以股东权益保 4、公司召开年度股东大会审议年度
护为出发点，且不得违反中国证监会和 利润分配方案时，可审议批准下一
证券交易所的有关规定；调整利润分配 年中期现金分红的条件、比例上限、
政策的相关议案需分别经监事会和二 金额上限等。年度股东大会审议的
分之一以上独立董事同意后提交董事 下一年中期分红上限不应超过相应
会、股东大会批准，提交股东大会的相 期间归属于公司股东的净利润。董
关提案中应详细说明修改利润分配政 事会根据股东大会决议制定具体的
策的原因，独立董事应当对调整利润分 中期分红方案。
配政策发表独立意见。公司调整利润分 （七）利润分配政策的调整机制
配政策，应当提供网络投票等方式为公 ......
众股东参与股东大会表决提供便利。 2、公司根据生产经营情况、投资规
划和长期发展的需要等原因需调整
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