证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-055
远信工业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2023 年
11 月 29 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加
表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对部分管理制度进行修订。
2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.4 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.6 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.7 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.8 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.9 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.10审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.11审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.12审议通过《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上 述 修 订 后 的 治 理 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
上述 2.1 至 2.6 议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，
对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意推举丁伯军先生为审计委员会委员，与胡旭微女士（召集人）、蔡再生先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
远信工业股份有限公司董事会
2023年12月4日
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