证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2022-041
远信工业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022
年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司于 2022 年 11 月 11 日召开
2022 年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为更好衔接新一届董事会的工作，根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会
议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 11 月 11 日以口头方式向全体董事
送达。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，一致同意选举陈少军先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会下设审计委员
会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员（简历见附件）为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
序号 专门委员会 委员 主任委员
1 审计委员会 胡旭微、陈少军、蔡再生 胡旭微
2 战略与发展委员会 陈少军、陈学均、蔡再生 陈少军
3 提名委员会 胡旭微、陈少军、蔡再生 胡旭微
4 薪酬与考核委员会 蔡再生、丁伯军、胡旭微 蔡再生
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经全体董事审议，同意聘任陈少军先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司总经理提名和全体董事审议，同意聘任以下人员为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对聘任人员进行逐项表决，表决结果如下：
4.1 聘任陈学均先生（简历见附件）担任公司副总经理
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4.2 聘任俞小康先生（简历见附件）担任公司副总经理
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事长提名和全体董事审议，同意聘任俞小康先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司总经理提名和全体董事审议，同意聘任蔡芳琦女士（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吕丹枫女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
远信工业股份有限公司
董 事 会
2022年11月11日
附件：
个人简历
陈少军：男，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年5月至2010年5月，就职于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机械有限公司。2010年6月与其配偶张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董事长兼总经理。陈少军系中国纺织机械协会第八届理事会副会长、2019年中国纺织机械协会印染机械分会执行会长、2019年中国纺织行业年度创新人物、新昌“2014年度科技创业领头人”、“2016年度全国纺织行业十大绿色先锋人物”。
截至本公告披露日，陈少军先生直接持有公司股份219.98万股，通过新昌县远威科技有限公司间接持股公司股份1,979.83万股，通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股公司股份65.99万股，合计占公司总股本的27.72%；陈少军先生系控股股东新昌县远威科技有限公司的法定代表人、执行董事和持有公司5%以上股份的股东新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务代表人，与现任董事张鑫霞系夫妻关系，互为一致行动人，系公司实际控制人，与现任董事陈学均系堂兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈学均：男，出生于1973年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1993年8月至2003年7月，就职于新昌县金属材料公司；2003年8月至2010年5月，就职于浙江印染机械有限公司；2010年6月至2016年11月担任远信机械监事；2016年12月至今担任远信工业董事兼副总经理。
截至本公告披露日，陈学均先生直接持有公司股份175.98万股，通过新昌县远威科技有限公司间接持股公司股份923.92万股，合计占公司总股本的13.45%，系持有公司5%以上股份的股东，在持有公司5%以上股份的股东新昌县远威科技
具有亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
丁伯军：男，出生于1978年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；2002年7月至2002年9月，就职于江苏永钢集团有限公司；2002年10月至2013年5月，就职于万丰奥特控股集团有限公司；2013年6月至2016年11月担任远信机械研究院院长；2016年12月至今，担任远信工业董事、研究院院长。
截至本公告披露日，丁伯军先生通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股公司股份38.50万股，占公司总股本的0.47%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
胡旭微：女，出生于1964年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于上海财经大学统计学专业，获经济学硕士学位，中国注册会计师、浙江省“新世纪151人才”、浙江省科技厅财政项目评审财务专家、浙江省总会计师协会理事、浙江省审计学会理事。1989年1月至今任浙江理工大学会计学教授；2017年11月至今任浙江中晶科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今任杭州泛远国际物流股份有限公司独立董事；2022年8月至今任浙江金连接科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，胡旭微女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
蔡再生：男，出生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专业，获博士学位。1996年6月至2001年8月任中国纺织大学副教授、教授；2001年9月至2002年9月任美国， Nort h
Carolina State University，Post-doc. and Senior Researcher Associate；2002年9月至
2003年3月任美国，University of California, Davis，Post-doc.and Senior Researcher
Associate；2003年4月至今任东华大学（原中国纺织大学）教授。2014年12月至2020年12月任浙江航民股份有限公司独立董事；2019年6月至今任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事；2021年11月至今任浙江台华新材料股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，蔡再生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上
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