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远信工业:董事会决议公告

公告日期:2022-04-21

远信工业:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301053          证券简称:远信工业          公告编号:2022-009
                远信工业股份有限公司

          第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  远信工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2022 年
4 月 9 日以邮件和电话等方式发出,本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表
决的董事 6 人(其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议),会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经出席会议董事讨论并投票表决,形成如下决议:

    1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

  本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》。


  独立董事陈启宏先生、张国昀先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

  本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  董事会听取了公司总经理陈少军先生汇报的 2021 年公司生产、销售等各项工作情况,并阐述 2022 年度工作的计划安排和未来展望。认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作情况。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

  经审议,董事会认为:《2021 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司
2021 年财 务状 况及 经营成 果。 具体 内 容 详见 同日 披露 于 巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    6、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》


  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  经审议,董事会同意公司以现有总股本 81,752,500 股为基数,每 10 股派发现
金股利人民币 3.00 元(含税),预计共派发现金 24,525,750.00 元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022年度审计机构。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    9、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-008)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见;因全体董事为本次议案的关联董事,全体董事回避表决,本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

  经审议,董事会同意为支持公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)可持续、稳健发展,根据公司目前的实际情况及资金安排,公司及下属公司向银行申请不超过等值人民币 70,000 万元(含 70,000 万元,最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2022-012)。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    11、审议通过《2022 年第一季度报告》

  具体内容详见同日披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-006)。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    12、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  公司定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)召开 2021 年年度股东大会,对本次会
议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-013)。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                        远信工业股份有限公司董事会
                                                    2022年4月21日
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