301051 深市 信濠光电

证券代码：301051          证券简称：信濠光电        公告编号：2023-097
            深圳市信濠光电科技股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、修订《公司章程》的情况

  为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订条款对照情况如下：

 序号                  修订前                              修订后

  1      第六条 首次公开发行股票后，公司      第六条 公司注册资本为人民币

      注册资本为人民币12,000万元。        12,000万元。

          第四十条  股东大会是公司的权      第四十条  股东大会是公司的权
      力机构，依法行使下列职权：          力机构，依法行使下列职权：

          (一)  决定公司的经营方针和投      (一)  决定公司的经营方针和投
      资计划；                            资计划；

          (二)  选举和更换董事、非由职      (二)  选举和更换董事、非由职
      工代表担任的监事，决定有关董事、监  工代表担任的监事，决定有关董事、监
      事的报酬事项；                      事的报酬事项；

          (三)  审议批准董事会的报告；      (三)  审议批准董事会的报告；
  2      (四)  审议批准监事会的报告；      (四)  审议批准监事会的报告；
          (五)  审议批准公司的年度财务      (五)  审议批准公司的年度财务
      预算方案、决算方案；                预算方案、决算方案；

          (六)  审议批准公司的利润分配      (六)  审议批准公司的利润分配
      方案和弥补亏损方案；                方案和弥补亏损方案；

          (七)  对公司增加或者减少注册      (七)  对公司增加或者减少注册
      资本作出决议；                      资本作出决议；

          (八)  对发行公司债券作出决        (八)  对发行公司债券作出决


序号                  修订前                              修订后

      议；                                议；

          (九)  对公司合并、分立、解散、    (九)  对公司合并、分立、解散、
      清算或者变更公司形式作出决议；      清算或者变更公司形式作出决议；

          (十)  修改本章程；                (十)  修改本章程；

          (十一) 对公司聘用、解聘会计师      (十一) 对公司聘用、解聘会计师
      事务所作出决议；                    事务所作出决议；

          (十二) 审议批准本章程第四十一      (十二) 审议批准本章程第四十一
      条规定的担保事项；                  条规定的担保事项；

          (十三) 审议本章程第四十二条规      (十三) 审议本章程第四十二条规
      定的重大交易事项（包括公司在一年内  定的重大交易事项（包括公司在一年内
      购买、出售重大资产超过公司最近一期  购买、出售重大资产超过公司最近一期
      经审计总资产 30%的事项）；          经审计总资产 30%的事项）；

          (十四) 审议批准本章程第四十三      (十四) 审议批准本章程第四十三
      条规定的财务资助事项；              条规定的财务资助事项；

          (十五) 审议公司与关联人发生的      (十五) 审议公司与关联人发生的
      交易（提供担保除外）金额超过3,000 万  交易（提供担保除外）金额超过 3,000
      元，且占公司最近一期经审计净资产绝  万元，且占公司最近一期经审计净资产
      对值 5%以上的关联交易；            绝对值 5%以上的关联交易；

          (十六) 审议批准变更募集资金用      (十六) 审议批准变更募集资金用
      途事项；                            途事项；

          (十七) 审议股权激励计划；          (十七) 审议股权激励计划和员工
          (十八) 审议法律、行政法规、部  持股计划；

      门规章或本章程规定应当由股东大会决      (十八) 审议法律、行政法规、部
      定的其他事项。                      门规章或本章程规定应当由股东大会决
          上述股东大会的职权不得通过授权  定的其他事项。

      的形式由董事会或其他机构和个人代为      上述股东大会的职权不得通过授权
      行使。                              的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                          行使。

          第四十一条 公司发生提供担保事      第四十一条 公司发生提供担保事
      项时，应当经董事会审议后及时对外披  项时，应当经董事会审议后及时对外披
      露。提供担保属于下列情形之一的，还  露。提供担保属于下列情形之一的，还
      应当在董事会审议通过后提交股东大会  应当在董事会审议通过后提交股东大会
 3  审议通过：                          审议通过：

          (一)  单笔担保额超过最近一期      (一)  单笔担保额超过最近一期
      经审计净资产 10%的担保；            经审计净资产 10%的担保；

          (二)  公司及控股子公司的对外      (二)  公司及控股子公司的对
      担保总额，达到或超过最近一期经审计  外担保总额，超过最近一期经审计净资

序号                  修订前                              修订后

      净资产 50%以后提供的任何担保；      产 50%以后提供的任何担保；

          (三)  为资产负债率超过 70%的      (三)  为资产负债率超过 70%的
      担保对象提供的担保；                担保对象提供的担保；

          (四)  连续十二个月内担保金额      (四)  连续十二个月内担保金额
      超过公司最近一期经审计总资产的30%； 超过公司最近一期经审计总资产的

          (五)  连续十二个月内担保金额  30%；

      超过公司最近一期经审计净资产的 50%      (五)  连续十二个月内担保金额
      且绝对金额超过 5,000 万元人民币；    超过公司最近一期经审计净资产的 50%
          (六)  公司的对外担保总额，达  且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

      到或超过最近一期经审计总资产的 30%      (六)  公司的对外担保总额，超
      以后提供的任何担保；                过最近一期经审计总资产的 30%以后提
                                          供的任何担保；

          第四十六条 本公司召开股东大会      第四十六条 本公司召开股东大会
      的地点为公司住所地或股东大会通知中  的地点为公司住所地或股东大会通知中
      明确规定的地点。股东大会将设置会场， 明确规定的地点。股东大会将设置会场，
 4  以现场会议形式召开。公司可以采用安  以现场会议形式召开。公司还将提供网
      全、经济、便捷的网络或其他方式为股  络投票的方式为股东参加股东大会提
      东参加股东大会提供便利。股东通过上  供便利。股东通过上述方式参加股东大
      述方式参加股东大会的，视为出席。    会的，视为出席。

          第五十一条 监事会或股东决定自      第五十一条 监事会或股东决定自
      行召集股东大会的，须书面通知董事会， 行召集股东大会的，须书面通知董事会，
      同时向深圳公司所在地中国证监会派出  同时向深圳证券交易所备案。

      机构和证券交易所备案。                  在股东大会决议公告前，召集股东
          在股东大会决议公告前，召集股东  持股比例不得低于 10%。

 5  持股比例不得低于 10%。                  召集股东应在发出股东大会通知及
          召集股东应在发出股东大会通知及  股东大会决议公告时，向深圳证券交易
      股东大会决议公告时，向深圳公司所在  所提交有关证明材料。

      地中国证监会派出机构和证券交易所提

      交有关证明材料。

          第八十条  股东(包括股东代理      第八十条  股东(包括股东代理
      人)以其所代表的有表决权的股份数额  人)以其所代表的有表决权的股份数额
      行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
          股东大会审议影响中小投资者利益      股东大会审议影响中小投资者利益
 6  的重大事项时，对中小投资者表决应当  的重大事项时，对中小投资者表决应当
      单独计票。单独计票结果应当及时公开  单独计票。单独计票结果应当及时公开
      披露。                              披露。

          公司持有的本公司股份没有表决        公司持有的本公司股份没有表决

      权，且该部分股份不计入出席股东大会  权，且该部分股份不计入出席股东大会

序号                  修订前                              修订后

      有表决权的股份总数。                有表决权的股份总数。

          公司董事会、独立董事可以公开征      股东买入公司有表决权的股份违
      集股东投票权。征集股东投票权应当向  反《证券法》第六十三条第一款、第二
      被征集人充分披露具体投票意向等信    款规定的，该超过规定比例部分的股份
      息。禁止以有偿或者变相有偿