301051 深市 信濠光电

证券代码：301051        证券简称：信濠光电        公告编号：2021-019
            深圳市信濠光电科技股份有限公司

            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2021 年 11 月 9 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2021
年 11 月 4 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席梁凤连女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的议案》

    经审议，监事会认为：本次股权收购有利于公司战略实现，符合公司发展需求，本次超募资金的使用计划履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会一致同意公司使用超募资金 8,760.00 万元人民币支付东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的收购款。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟与关联法人立铠精密共同投资设立合资公司，符合公司战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司业务的独立性。因此，同意与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事宜。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 11 日