301049 深市 超越科技

证券代码：301049  证券简称：超越科技  公告编号：2023-004
          安徽超越环保科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 1
月 6 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会
第一次会议通知，本次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合网络视频
方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，经与会监事沟通，本次会议推选监事袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  同意袁帅先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届完成并选举监事会主席的公告》。

  三、备查文件

  1. 第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                              安徽超越环保科技股份有限公司
                                          监事会

                                      2023 年 1 月 16 日