301049 深市 超越科技

          安徽超越环保科技股份有限公司

    第一届董事会提名委员会第一次临时会议决议

  安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会提名委员
会委员于 2022 年 12 月 28 日在安徽超越环保科技股份有限公司召开提名委员会
第一次临时会议。

  本次会议已于 2022 年 12 月 16 日通知全体委员与会，通知时间、方式及会
议的召集、主持符合相关规定。

  应参加会议委员 3 人，实际参加会议委员 3 人，符合安徽超越环保科技股份
有限公司章程及提名委员会工作规则，本次会议有效。

  本次会议以举手表决方式通过以下决议：

  1、同意《关于公司董事候选人任职资格的议案》；

  2、同意《关于公司高级管理人员候选人任职资格的议案》。
（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会提名委员
会第一次临时会议决议》之签署页）
出席会议委员：

  木利民

                                                    2022 年 12 月 28 日
（本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会提名委员
会第一次临时会议决议》之签署页）
出席会议委员：

  汪新民

                                                    2022 年 12 月 28 日
（本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会提名委员
会第一次临时会议决议》之签署页）
出席会议委员：

  李光荣

                                                    2022 年 12 月 28 日