证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2022-059
安徽超越环保科技股份有限公司
关于公司签署合作框架协议暨全资子公司增资扩股引入外
部投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的合作框架协议是基于双方合作意愿的框架性协 议，双方就项目合作的具体权利义务以双方后续就项目所订立的正 式协议为准，框架协议的履行存在一定的不确定性。
2、本次签订的合作框架协议为双方全面深化具体合作业务奠 定了基础，对公司未来业务发展有积极影响。框架协议不涉及具体 金额，对公司当期业绩不产生重大影响，对未来会计年度经营业绩 的影响需视双方后续具体合作实施情况而定。
3、公司最近三年不存在披露的框架协议无进展的情形。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超越科技”)于2022年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第二十次会议，会议审议通过了《关于公司签署合作框架协议暨全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》。具体情况如下：
一、协议签署概述
1、合作框架协议基本概述
为深入贯彻习近平总书记生态文明思想和完整准确全面贯彻新发展理念，2022年11月22日，滁州市兴滁矿业投资集团有限公司(以下简称“矿投集团”) 与安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超越科技”) ，双方本着“优势互补、互利共赢、共同成长”的原则，就新能源汽车动力蓄电池回收利用项目和其他环保领域项目达成战略合作。
2、全资子公司增资扩股协议基本概述
根据公司发展需要，为加速安徽惠宏科技有限公司 (以下简称“惠宏科技”)发展，提升治理水平，公司拟对全资子公司惠宏科技增资扩股引入外部投资者矿投集团，矿投集团以货币资金1,821.28万元对子公司惠宏科技进行增资并全部计入注册资本，本次增资事项完成后，惠宏科技注册资本由人民币5,000万元将增加至人民币6,821.28万元, 矿投集团持有惠宏科技26.7%的股权。本次增资完成后，惠宏科技仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
3、审议情况
公司于2022年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司签署合作框架协议暨全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司与矿投集团无关联关系，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、各方的基本情况
1、滁州市兴滁矿业投资集团有限公司
法定代表人：王峰
统一社会信用代码：91341100MA2N1BFL4F
注册地址：安徽省滁州市琅琊区凤凰东路476号投资大厦十一楼
2、安徽惠宏科技有限公司
法定代表人：高德堃
统一社会信用代码：91341103MA8NTTR60U
注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园
3、安徽超越环保科技股份有限公司
法定代表人：高志江
统一社会信用代码：91341100692804631N
注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村
三、《滁州市兴滁矿业投资集团有限公司与安徽超越环保科技股份有限公司之合作框架协议》的主要内容
甲方：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司
乙方：安徽超越环保科技股份有限公司
（一）合作原则
按照“优势互补、互利共赢、共同成长”的原则，甲方充分发挥国企在相关政策、科技成果转化等资源优势，乙方充分发挥在技术、资金、经营管理等方面优势，围绕“科技、环保”等方面开展广泛合作，实现成长共赢。
（二）合作内容
1．投资新能源汽车动力蓄电池回收利用项目
经甲乙双方商定，甲方通过增资扩股的方式进入乙方全资子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”），甲方持有惠宏科技股权比例26.70%，具体事项在增资扩股协议中约定。
2．投资其他环保领域项目
甲方按照“成熟一项、实施一项”的原则，分阶段与乙方商讨拓宽在其他环保领域合作，包括但不限于危废处理、报废机动车拆解、家电拆解、医疗废物处置、再生资源回收（除生产性废旧金属）、再生资源加工、再生资源销售、资源再生利用技术研发、土壤检测、环境空气及废气检测、噪声检测、环境监测检测等。
（三）权利义务
1. 甲方权利义务。
1) 甲方负责协调相关主管部门，协助惠宏科技申报“白名单”，
取得滁州市新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用区域中心企业
（站）名额。
2) 甲方依托国企优势，在资源循环利用的回收和综合利用等
3) 甲方依托自身资源优势，在各合作项目融资上，与乙方共
同争取最大支持政策，并依法按照股比承担担保义务。
4) 甲方在其他科技成果转化项目投资上，重点向资源循环利
用方向倾斜，积极为乙方储备新技术、解决卡脖子问题。
5) 甲方及其关联公司不得投资与双方合作项目同一或相关业
务，双方另有约定的除外。甲方负责协调市国资系统范围内成员
公司不得投资与双方合作项目同一或相关业务。
2. 乙方权利义务。
1) 乙方同意甲方在乙方其他业务板块拥有优先投资权利，甲
方持股比例由双方协商确定。
2) 乙方及其关联公司不得投资与双方合作项目同一或相关业
务，双方另有约定的除外。
3) 乙方负责规范双方各合作项目财务管理和日常经营，并确
保甲方国有资产安全。
（四）工作机制
1．建立磋商机制。双方不定期进行会晤，交流资源循环利用产业前沿信息，研究重大合作事项，解决重点项目问题。双方分别指定具体对接人负责具体合作项目的推进和日常沟通联系。
2．建立保密机制。未经双方同意，不得向第三方透漏在合作过程中获知的政府秘密和商业秘密，法律、法规或监管机构另有规定的
（五）其他事项
1．本合作框架协议书作为双方今后合作的指导性、原则性、纲 领性文件，就双方依照本合作框架协议书开展的具体合作事项，应以 双方届时签订的相关具体协议约定为准。
2．本合作框架协议书自双方签字盖章之日起生效，一式四份， 双方各执两份。
四、安徽惠宏科技有限公司之增资扩股协议的主要内容
（一）交易对方的基本情况
公司名称：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91341100MA2N1BFL4F
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王峰
注册资本：20,000万元
成立时间：2016年10月20日
住所：安徽省滁州市琅琊区凤凰东路476号投资大厦十一楼
经营范围：采矿权项目投资；探矿权项目投资；投资矿山生态恢复工程；矿业开发投资管理；通过参股、控股等方式投资经营矿业产业类项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：滁州市人民政府国有资产监督管理委员会全资孙公司
与公司关系：与公司无关联关系。
经查询，矿投集团不是失信被执行人。
（二）增资标的基本情况
1. 标的基本情况
公司名称：安徽惠宏科技有限公司
统一社会信用代码：91341103MA8NTTR60U
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：高德堃
注册资本：5,000万元
成立时间：2022年3月16日
住所：安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园
经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2. 主要财务指标
惠宏科技主要财务指标数据如下：
项目 2022 年 11 月 18 日（未经审计）（万元）
资产总额 3,994.36
负债总额 0.88
净资产 3,993.48
项目 2022 年 1-11 月（未经审计）（万元）
营业收入 -
利润总额 -6.52
净利润 -6.52
3. 本次增资前后的股权结构表
本次增资完成前 本次增资完成后
股东 注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
(万元) （%） (万元) （%）
超越科技 5,000.00 100.00% 5,000.00 73.30%
矿投集团 - - 1,821.28 26.70%
合计 5,000.00 100.00% 6,821.28 100.00%
本次新增出资为现金出资，资金来源为股东自有资金。
（三）交易协议的主要内容
投资人：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司
目标公司：安徽惠宏科技有限公司
目标公司控股股东：安徽超越环保科技股份有限公司
① 本协议双方确认，本次增资前，目标公司注册资本为5,000万元，超越科技持有目标公司100%股权。
② 目标公司控股股东同意投资人按照协议约定以货币资金认
购目标公司1,821.28万元注册资本，出资完成后占目标公司注册资本的26.70%，增资款1,821.28万元计入目标公司注册资本。
③ 本次交易完成后，公司的股权结构如下：
本次增资完成后
股东
注册资本(万元) 股权
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