301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2021-028
              金鹰重型工程机械股份有限公司

              第一届监事会第 6 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日以电话、书
面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 10月 26日以非现场会议形式召开第一届监事会
第 6 次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。

  一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。本议案需提交股东大
会。

  特此公告。

                                              金鹰重型工程机械股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 27 日