证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-009
上海能辉科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2023 年 3 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 2 月 24 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会就 2022 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》、《独立董事 2022 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取了总经理温鹏飞先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2022 年度经营管理层的主要工作情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司财务状况和经营业绩已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2022 年末，公司资产总额 1,164,306,687.23 元，负债总额 400,833,315.50 元，
归属于公司普通股股东的所有者权益 764,693,658.26 元，资产负债率 34.43%。2022 年度，公司实现营业收入 381,672,608.47 元，比上年同期下降 35.60%；营业利润 24,229,522.03 元，比上年同期下降 80.09%；归属于普通股股东的净利润26,142,707.54 元，比上年同期下降 74.86%。
经审议，董事会认为：2022 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润12,012,286.37 元，提取法定盈余公积 1,201,228.64 元，应付普通股股利59,916,000.00 元，根据“股权激励计划”撤销第一期限制性股票的现金股利
37,200.00 元，加上年初未分配利润 250,387,682.61 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司累计可供分配利润为 201,319,940.34 元；公司合并财务报表 2022 年度实
现归属于母公司所有者的净利润 26,142,707.54 元，提取法定盈余公积1,201,228.64 元，应付普通股股利 59,916,000.00 元，根据“股权激励计划”撤销第一期限制性股票的现金股利 37,200.00 元，加上年初未分配利润 306,174,606.80
元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 271,237,285.70 元。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会同意注册的批复，目前公司正处于发行工作推进阶段，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保发行工作的落实和募集资金项目投资建设的顺利推进，经董事会讨论，公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
经审议，董事会认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来资金需求、向不特定对象发行可转换公司债券事项的实施进展及股东的长远利益，有利于公司持续健康发展。董事会同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》中汇会审[2023]1478 号。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
因日常经营生产需要，公司预计 2023 年度与贵港金能新能源有限公司及其子公司、云南金能新能源有限公司及其子公司、河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司、广州穗发能辉新能源有限公司及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过人民币 110,000 万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张健丁、岳恒田回避
了表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 180,000 万
元（含本数）的综合授信额度及公司为全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下简称“贵州能辉”）、山东烁辉光伏科技有限公司（以下简称“山东烁辉”）、上海能魁新能源科技有限公司（以下简称“上海能魁”）在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）。本次授信及提供担
保额度预计事项有效期自股东大会审议通过之日起一年。
董事会认为：2023 年度公司及子公司拟预计向银行等金融机构申请不超过180,000 万元综合授信额度及公司为全资子公司贵州能辉、山东烁辉、上海能魁在上述授信额度内的融资事项提供不超过人民币 25,000 万元（含本数）担保额度，该事项有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。本次担保为对全资子公司提供担保，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民币 65,000 万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发
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