证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-060
珠海安联锐视科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 修订公司章程的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十一条 董事会由九名董事组
成，设董事长一人，董事会中独立董事
人数不得低于董事总人数的三分之一
第一百一十一条 董事会由九名董事 且独立董事中至少包括一名会计专业 组成，设董事长一人，董事会中独立 人士。
董事人数不得低于董事总人数的三 独立董事辞职将导致董事会或者
分之一且独立董事中至少包括一名 其专门委员会中独立董事所占的比例
会计专业人士。 不符合本章程的规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董
事应当继续履行职责至新任独立董事
产生之日。公司应当自独立董事提出辞
职之日起六十日内完成补选。
第一百三十条 公司董事会设立审计 第一百三十条 公司董事会设立审计委
委员会，并根据需要设立战略、提名、 员会，并根据需要设立战略、提名、薪
薪酬与考核等相关专门委员会。专门 酬与考核等相关专门委员会。专门委员委员会对董事会负责，依照本章程和 会对董事会负责，依照本章程和董事会董事会授权履行职责，提案应当提交 授权履行职责，提案应当提交董事会审董事会审议决定。专门委员会成员全 议决定。专门委员会成员全部由董事组部由董事组成，其中审计委员会、提 成，其中审计委员会、提名委员会、薪名委员会、薪酬与考核委员会中独立 酬与考核委员会中独立董事应占多数董事应占多数并担任召集人，审计委 并担任召集人，审计委员会成员应当为员会召集人为会计专业人士。董事会 不在公司担任高级管理人员的董事，且负责制定专门委员会工作规程，规范 召集人为独立董事中的会计专业人士。
专门委员会的运作。 董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
第一百三十二条 审计委员会主要负 第一百三十二条 审计委员会主要负责责公司内、外部审计的沟通、监督和 审核公司财务信息及其披露、监督及评核查工作。主要职责权限如下： 估内外部审计工作和内部控制，下列事
（一）提议聘请或更换外部审计 项应当经审计委员会全体成员过半数
机构； 同意后，方可提交董事会审议：
（二）监督公司的内部审计制度 （一）披露财务会计报告及定期报
及其实施； 告中的财务信息、内部控制评价报告；
（三）负责内部审计与外部审计 （二）聘用或者解聘承办公司审计
之间的沟通； 业务的会计师事务所；
（四）审核公司的财务信息及其 （三）聘任或者解聘公司财务负责
披露； 人；
（五）审查公司内控制度，对重 （四）因会计准则变更以外的原因
大关联交易进行审计； 作出会计政策、会计估计变更或者重大
（六）公司董事会授予的其他事 会计差错更正；
宜。 （五）法律法规、证券交易所有关
规定的其他事项。
第一百三十三条 提名委员会主要负
责对公司董事、总经理及其他高级管 第一百三十三条 提名委员会主要负责理人员的人选、选择标准和程序等事 拟定董事、高级管理人员的选择标准和项进行选择并提出建议。主要职责权 程序，对董事、高级管理人员人选及其
限如下： 任职资格进行遴选、审核，并就下列事
（一）根据公司经营活动情况、 项向董事会提出建议：
资产规模和股权结构对董事会的规 （一）提名或者任免董事；
模和构成向董事会提出建议； （二）聘任或者解聘高级管理人
（二）研究董事、总经理和其他 员；
高级管理人员的选择标准和程序，并 （三）法律、行政法规、中国证监
向董事会提出建议； 会规定和公司章程规定的其他事项。
（三）广泛搜寻合格的董事、总 董事会对提名委员会的建议未采
经理和其他高级管理人员的人选； 纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
（四）对董事候选人和总经理人 议中记载提名委员会的意见及未采纳
选进行审查并提出建议； 的具体理由，并进行披露。
（五）对须提请董事会聘任的其
他高级管理人员进行审查并提出建
议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第一百三十四条 薪酬与考核委员会
主要负责制定公司董事及高级管理 第一百三十四条 薪酬与考核委员会主 人员的考核标准并进行考核；负责制 要负责制定董事、高级管理人员的考核 定、审查公司董事及高级管理人员的 标准并进行考核，制定、审查董事、高 薪酬政策与方案。主要职责权限如 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下
下： 列事项向董事会提出建议：
（一）根据董事及高级管理人员 （一）董事、高级管理人员的薪酬；
岗位的主要范围、职责、重要性以及 （二）制定或者变更股权激励计
其他相关企业相关岗位的薪酬水平 划、员工持股计划，激励对象获授权益、
制定薪酬计划或方案； 行使权益条件成就；
（二）薪酬计划或方案主要包括 （三）董事、高级管理人员在拟分
但不限于绩效评价标准、程序及主要 拆所属子公司安排持股计划；
评价体系，奖励和惩罚的主要方案和 （四）法律、行政法规、中国证监
制度等； 会规定的其他事项。
（三）审查公司董事（非独立董 董事会对薪酬与考核委员会的建
事）及高级管理人员履行职责的情况 议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
并对其进行年度绩效考评； 事会决议中记载薪酬与考核委员会的
（四）负责对公司薪酬制度执行 意见及未采纳的具体理由，并进行披
情况进行监督； 露。
（五）董事会授权的其他事宜。
除上述修订外，原章程其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。
修 订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。
二、备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2.珠海安联锐视科技股份有限公司章程。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
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