301041 深市 金百泽

证券代码：301041    证券简称：金百泽    公告编号：2022-032
          深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
                    务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
24 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

  2022 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，完成了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席的选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。

  2022 年 6 月 23 日召开职工代表大会，选举戴明明为公司第五届监事会职工
代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会及专门委员会组成情况

  （一） 董事会成员

  公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3
名。

  非独立董事：武守坤（董事长）、林鹭华、叶永峰、乔元

  独立董事：赵亮、方先丽、秦曦

  公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

  公司第五届董事会任期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
  以上董事会成员简历详见本公告附件。

  （二） 董事会各专门委员会成员

  公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员及召集人组成如下：

  1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、赵亮、叶永峰

  2、提名委员会成员：秦曦（召集人）、方先丽、乔元

  3、薪酬与考核委员会成员：赵亮（召集人）、秦曦、乔元

  4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、林鹭华、叶永峰

  公司第五届董事会各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人方先丽为会计专业人士。

    二、第五届监事会组成情况

  公司第五届监事会成员共 3 名，由 1 名职工代表监事和 2 名非职工代表监事
共同组成，具体情况如下：

  非职工代表监事：宋更新（监事会主席）、张蓓

  职工代表监事：戴明明

  公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

  公司第五届监事会监事任期自公司 2021 年年度股东大会及相关职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事。

    三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

  1、总经理：武守坤

  2、副总经理：陈春、潘权

  3、董事会秘书：武淑梅

  4、财务总监：曹智慧

  5、证券事务代表：陈鹏飞

  上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

  董事会秘书武淑梅和证券事务代表陈鹏飞已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  上述高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

  公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

  联系人：武淑梅、陈鹏飞


  联系电话：0755-2652 5959

  传真：0755-2673 3968

  邮箱：investor@kingbrother.com

  联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼

    四、公司董事、监事届满离任情况

  1、公司董事离任情况

  因任期届满，第四届董事会董事张伟先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张伟先生直接持有公司 10,242,000 股，占公司总股本的 9.60%。

  因任期届满，第四届董事会董事武淑梅女士不再担任公司董事职务，但仍担任公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，武淑梅女士直接持有公司 120,000股，占公司总股本的 0.11%。

  因任期届满，第四届董事会董事梁国智先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁国智先生通过深圳市达晨财信创业投资管理有限公司间接持有公司 65,337 股，占公司总股本的 0.06%。

  上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—
—股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

  因任期届满，曾鹭坚先生、李挥先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，曾鹭坚先生、李挥先生及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  2、公司监事离任情况


  因任期届满，公司第四届监事王少明先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王少明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对第四届董事会、监事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                              深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 24 日

附件：

                          非独立董事简历

（1）武守坤先生

    武守坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，1984-1988
年，本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业；1999-2002 年，毕业于美国南方加州大学（Southern California University）工商管理专业，博士研究生学历。1988 年-1999 年，任中国航空进出口深圳公司进出口二部经理；2002 年 6月至今，任公司董事长兼总经理，全面负责公司的发展战略规划、经营和管理工作；兼任深圳市金泽创投资发展有限公司监事，浙江华媒信息传播有限公司董事，深圳市金兄弟化工科技有限公司董事，快点文化传播（上海）有限公司董事等。
  武守坤先生 2010 年 3 月至今，担任中国电子电路行业协会副理事长、北京
航空航天大学能源动力学院企业导师和航空强国中国心教育基金管委会委员等。2015 年获评广东省高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才，2018 年入选深圳市职业能力建设专家库入库专家。主导了 2015 年工业和信息化部工业强基工程工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程--安全芯片能力提升及应用方向《智能音响关键部件》项目；主持 2016 年、2017 年广东省科技计划项目共 2 项，已通过项目结题验收。作为发明人参与申请的有效专利 40 项，
其中发明专利 22 项，其他专利 18 项；参与论文被 SCI/EI 收录共 18 篇；其作为
发明人的国家专利分别在 2018 年、2019 年获第二十届、第二十一届中国专利优秀奖。

  截至本公告披露日，武守坤先生直接持有公司股份 3,677.6232 万股，占公司股份总数的 34.47%，为公司控股股东及实际控制人。董事林鹭华女士为武守坤先生的配偶，持有公司 5%以上股份的股东武守永先生为武守坤先生的同胞兄弟，董事乔元先生为武守坤先生的女婿，董事会秘书武淑梅女士为武守坤先生堂妹。除上述关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

（2）林鹭华女士

    林鹭华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，北京航空
航天大学学士，北京大学工商管理硕士。1998 年 8 月至 2000 年 10 月，历任深
圳深南电路有限公司技术部经理、市场部经理、副总经理；2000 年 10 月至 2007
年 8 月，任深圳迈威有线电视器材有限公司总经理；2007 年 9 月至 2015 年 3 月，
任深圳宏天高科技有限公司总裁；2010 年 9 月至今，历任深圳市金泽创投资发展有限公司监事、执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今，任浙江华媒信息传播有限公司董事兼总经理；2016 年至今，任深圳市泽创投资有限公司董事；2018年 3 月至今，任快点文化传播（上海）有限公司董事长；现任公司董事。

  截至本公告披露日，林鹭华女士未持有公司股权。林鹭华女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生的配偶、为董事乔元先生的岳母，为董事会秘书武淑梅女士堂嫂，持有公司 5%以上股份的股东武守永先生为林鹭华女士配偶武守坤先生的同胞兄弟。除上述关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
（3）叶永峰先生

    叶永峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生。1998 年至
2001 年，担任广州经济开发区工业进出口贸易公司销售经理；2001 年至 2003年，担任青岛海信股份有限公司广州分公司销售经理；2003 年至 2009