301041 深市 金百泽

证券代码：301041    证券简称：金百泽    公告编号：2024-042
          深圳市金百泽电子科技股份有限公司

      关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、调整董事会人数情况

  为提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公司治理架构规划，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

    二、《公司章程》修订情况

  结合上述董事会人数调整的情况，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，决定对公司章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

  序号                修改前条款                              拟修改后条款

          第四章  第四十四条 有下列情形之一的，  第四章  第四十四条 有下列情形之一的，公司
          公司在事实发生之日起2个月以内召开临时  在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
          股东大会：（一）董事人数不足 5 人时；（二） 会：（一）董事人数不足本章程所定人数的三
    1    公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股
          （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份  本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司
          的股东请求时；（四）董事会认为必要时； 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为
          （五）监事会提议召开时；（六）法律、行  必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法

          政法规、部门规章或本章程规定的其他情  律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他
          形。前述第（三）项规定的持股数按股东提  情形。前述第（三）项规定的持股数按股东提
          出书面请求当日其所持有的公司股份计算。 出书面请求当日其所持有的公司股份计算。

          第五章 第一百〇七条 董事会由 7 名董事  第二节 第一百〇七条 董事会由6名董事组成，
          组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。 其中独立董事人数不低于董事会人数三分之

    2

          董事长由董事会以全体董事的过半数选举  一。设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董
          产生。                                事的过半数选举产生。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次调整董事会人数及修订《公司章程》的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理调整董事会人数、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关核准、登记的情况为准。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第十二次会议决议；

  2、第五届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                              深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 6 月 25 日