301041 深市 金百泽

证券代码：301041    证券简称：金百泽    公告编号：2022-025
          深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于变更注册地址、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、变更注册地址情况

  根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址。

  变更前公司注册地址：深圳市福田区梅林街道北环路梅林多丽工业区厂房 3栋第 3 层 318A 房。

  变更后公司注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园1 栋1501（本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准）。
  变更后公司注册地址与办公地址一致，公司联系方式等信息不变。

    二、调整董事会人数情况

  为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

    三、《公司章程》修订情况

  结合上述变更情况，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的修订情
况，决定对公司章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号                修订前                                修订后

 1    第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道  第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道
      北环路梅林多丽工业区厂房 3 栋第 3 层    梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1
      318A 房。                              栋 1501。

 2    第四十三条 有下列情形之一的，公司在事  第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
      实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大  实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
      会：                                  会：

      （一）董事人数不足 6 人时；（二）公司未  （一）董事人数不足 5 人时；（二）公司未
      弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三） 弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）
      单独或者合计持有公司 10%以上股份的股  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东
      东请求时；（四）董事会认为必要时；（五） 请求时；（四）董事会认为必要时；

      监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、 （五）监事会提议召开时；（六）法律、行
      部门规章或本章程规定的其他情形。前述第  政法规、部门规章或本章程规定的其他情
      （三）项规定的持股数按股东提出书面请求  形。前述第（三）项规定的持股数按股东提
      当日其所持有的公司股份计算。          出书面请求当日其所持有的公司股份计算。

 3    第一百一十三条 董事会由 9 名董事组成，  第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其
      其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长  中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长由
      由董事会以全体董事的过半数选举产生。  董事会以全体董事的过半数选举产生。

 4                                          新增第十二条 公司根据中国共产党章程的
                                            规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
                                            司为党组织的活动提供必要条件。

 5    第二十条 公司或公司的子公司（包括公司  第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
      的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿  司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
      或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份  补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
      的人提供任何资助。                    股份的人提供任何资助。

 6    第二十四条 公司收购本公司股份，可以通  第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
      过公开的集中交易方式，或者法律法规和中  过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
      国证监会认可的其他方式进行。          规和中国证监会认可的其他方式进行。


        公司因本章程第二十三条第一款第        公司因本章程第二十四条第一款第

    （三）项、第（五）项、第（六）项规定的  （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
    情形收购本公司股份的，应当通过公开的集  情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
    中交易方式进行。                      中交易方式进行。

7    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一  第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
    款第（一）项、第（二）项规定的情形收购  款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
    本公司股份的，应当经股东大会决议；公司  本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
    因本章程第二十三条第一款第（三）项、第  因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
    （五）项、第（六）项规定的情形收购本公  （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
    司股份的，可以依照本章程的规定或者股东  司股份的，可以依照公司章程的规定或者股
    大会的授权，经三分之二以上董事出席的董  东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
    事会会议决议。                        董事会会议决议。

        公司依照本章程第二十三条第一款规      公司依照本章程第二十四条第一款规
    定收购本公司股份后，属于第（一）项情形  定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
    的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于  的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
    第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6  第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
    个月内转让或者注销；属于第（三）项、第  个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
    （五）项、第（六）项情形的，公司合计持  （五）项、第（六）项情形的，公司合计持
    有的本公司股份数不得超过本公司已发行  有的本公司股份数不得超过本公司已发行
    股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者  股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
    注销。                                注销。

8    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人  第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董
    员、持有公司 5%以上股份的股东，将其持  事、监事、高级管理人员，将其持有的公司
    有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者  股票或者其他具有股权性质的证券在买入
    在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归  后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
    公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 买入，由此所得收益归公司所有，公司董事
    但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而  会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
    持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个  入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，
    月时间限制。                          以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

        公司董事会不按照前款规定执行的，股    前款所称董事、监事、高级管理人员、
    东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董  自然人股东持有的股票或者其他具有股权
    事会未在上述期限内执行的，股东有权为了  性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
    公司的利益以自己的名义直接向人民法院  的及利用他人账户持有的股票或者其他具
    提起诉讼。                            有股权性质的证券。

        公司董事会不按照第一款的规定执行      公司董事会不按照本条第一款规定执
    的，负有责任的董事依法承担连带责任。  行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
                                            公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
                                            权为了公司的利益以自己的名义直接向人
                                            民法院提起诉讼。

                                                公司董事会不按照本条第一款的规定
                                            执行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                            任。

9    第三十七条 公司股东承担下列义务：      第三十八条 公司股东承担下列义务：

    （一）遵守法律、行政法规和本章程；    （一）遵守法律、行政法规和本章程；

    （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
    金；                                  金；

    （三）除法律、法规规定的情形外，不得退  （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
    股；                                  股；

    （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
    股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和  股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
    股东有限责任损害公司债权人的利益；公司  股东有限责任损害公司债权人的利益；

    股东滥用股东权利给公司或者其他股东造  （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
    成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股  担的其他义务。

    东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，    公司股东滥用股东权利给公司或者其
    逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应  他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
    当对公司债务承担连带责任。            任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东
    （五）法律、行政法规及本章程规定应当承  有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
    担的其他义务。                        利益的，应当对公司债务承担连带责任。

10    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，