301040 深市 中环海陆

证券代码：301040        证券简称：中环海陆        公告编号：2024-009
债券代码：123155        债券简称：中陆转债

        张家港中环海陆高端装备股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在
筹备过程中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                  张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 4 月 10 日