证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2021-031
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 6 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议通知，本次会议
于 2021 年 12 月 16 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本
次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会近日收到财务负责人兼董事会秘书曹景荣先生提交的书面辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经董事会提名委员会审核，由总经理吴剑先生兼任财务负责人（财务总监）职务，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由公司董事长吴君三代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书，公司将尽快完成聘任工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（2021-027）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案获通过。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定并由总经理提名，经董事会提名委员会审核，拟聘任张晓杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
鉴于张晓杰先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。张晓杰先生承诺报名参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（2021-028）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案获通过。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会审计委员会应由三名董事组成，目前空缺董事 1 名。为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名补选公司董事宋亚东先生为公司董事会第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第六次选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（2021-029）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案获通过。
（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
根据生产经营和资金周转需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 15,000 万元。
授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
最终授信额度、期限和利率等具体条款以与银行签订的相关合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的议案》（2021-030）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案获通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
查看PDF原文
