301039 深市 中集车辆

证券代码：301039            证券简称：中集车辆              公告编号：2024-055
            中集车辆（集团）股份有限公司

  关于 H 股股票完成回购注销暨股东权益被动变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东权益变动是中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注销根据 H 股回购要约回购的 H 股股份导致公司总股本变动，致使控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）及其一致行动人中国国际海运集装箱（香港）有限公司（以下简称“中集香港”）合计持股比例被动从 56.78%增加至 61.13%，持股比例增加 4.35%。本次股东权益变动不触发 A 股要约收购。

  2、本次股东权益变动不会导致公司控股股东发生变化。

    一、事项概述

  公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第九次会议，审议通
过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》，同意公司筹划 H
股回购及退市计划及前期准备工作；公司分别于 2024 年 3 月 11 日召开第二届
董事会 2024 年第二次会议、于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审
议通过《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股回购要约及退市有关事项的
议案》。公司 H 股已于 2024 年 6 月 3 日下午四时正于香港联合交易所有限公司
自愿退市，已回购的 H 股股份需全部注销。

  具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年
1 月 26 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年
4 月 8 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5

月 20 日、2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 H 股回购要约及退市事项及该事项的进展情况公告。

    二、回购注销 H 股股份前后公司股本变动情况

  截至 2024 年 6 月 7 日，公司已完成全部接纳 H 股回购要约的 H 股合计
143,475,580 股份的回购注销，未接纳回购要约的 H 股成为非上市外资股。本次回购注销后，公司总股本将由 2,017,600,000 股减少至 1,874,124,420 股。

  本次回购注销前后公司股本变动情况如下：

            本次回购注销前                        本次回购注销后

 股份类别  股数（股）    占本公司总    股份类别    股数（股）  占本公司总
                            股份比例                              股份比例

  A 股    1,453,680,000    72.05%      A 股    1,453,680,000    77.57%

  H 股                                  非上市

            563,920,000      27.95%      外资股    420,444,420    22.43%

  总股本    2,017,600,000    100.00%      总股本    1,874,124,420  100.00%

    三、控股股东及其一致行动人被动权益变动情况

  因公司注销根据 H 股回购要约回购的 H 股股份导致公司总股本变动，致使
控股股东中集集团及其一致行动人中集香港合计持股比例被动从 56.78%增加至61.13%，持股比例增加 4.35%。具体如下：

              本次权益变动前持有股份          本次权益变动后持有股份

 股东名称  股份                占本公  股份                  占本公司总
            类别    股数(股)    司总股  类别      股数(股)      股本

                                  本比例                            比例

 中集集团    A 股    728,443,475  36.10%  A 股    728,443,475      38.87%

 中集香港    H 股    417,190,600  20.68%  非上市  417,190,600      22.26%
                                            外资股

  合计      -    1,145,634,075  56.78%    -    1,145,634,075      61.13%

 其中：无限售条件                          其中：无

 股份                    0        0%  限 售 条      0          0%

                                          件股份


                                            有限售

  有限售条件股份    1,145,634,075  56.78%  条 件 股  1,145,634,075    61.13%

                                          份

    三、后续相关事项

  1、后续公司将根据相关法律法规就全部接纳 H 股回购要约的 H 股股份回
购注销减少公司注册资本、变更公司章程等事项办理相关工商变更登记手续，并及时披露相关进展。

  2、本次股东权益变动是公司注销根据 H 股回购要约回购的 H 股股份导致
公司总股本变动，致使控股股东及其一致行动人合计持股比例被动增加超过1%。本次股东权益变动不触发 A 股要约收购。

  3、本次股东权益变动不会导致公司控股股东发生变化。

  特此公告。

                                        中集车辆（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二四年六月七日