证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-028
中集车辆（集团）股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,455,670,702.61元，母公司实现净利润人民币965,647,062.69元。根据《中华人民共和国公司法》及《中集车辆（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金人民币96,564,706.27元后，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币7,240,720,335.59元、母公司报表未分配利润为人民币967,545,455.93元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2023年度利润分配的预案如下：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《2023年度利润分配预案》需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
公司拟实施以要约方式回购全部已发行 H 股股份（中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）及其一致行动方所持有者除外），并
注销相应的 H 股股份，自愿撤销公司 H 股在香港联合交易所有限公司的上市地
位。截至本公告日，本公司已发行 H 股 563,920,000 股，占公司总股本约 27.95%。
H 股回购要约将向全体 H 股股东（合共持有 417,190,600 股 H 股的中集集团及
其一致行动方除外）作出。根据要约价每股要约股份 7.5 港元及假设所有 H 股股东（中集集团及其一致行动方除外）完全接纳要约，本次 H 股回购要约对价的价值总额将为 1,100,470,500 港元。
综合考虑公司拟实施的 H 股回购要约及退市资金支出规模、公司的生产经营需要等因素，同时为保障公司项目建设、研发、生产及其他日常经营的资金需求，公司拟决定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、独立非执行董事专门会议意见
公司独立非执行董事专门会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，独立非执行董事认为，公司 2023 年度利润分配预案是综合考量了公司 H 股回购要约及退市计划、公司的生产经营需要等因素而作出，同意公司《2023 年度利润分配预案》。
五、相关风险提示
本次 2023 年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会 2024 年第三次会议；
2、第二届监事会 2024 年第三次会议；
3、公司第二届董事会2024年第三次独立非董事专门会议决议。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十一日
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