证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-031
中集车辆（集团）股份有限公司
关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、中集车辆：中集车辆（集团）股份有限公司
江门物流：江门中集智能物流装备有限公司，已更名为中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司
江苏宝京汽车：江苏宝京汽车部件有限公司
中集山东：中集车辆（山东）有限公司
通华专用车：扬州中集通华专用车有限公司
中集江门：中集车辆（江门市）有限公司
广州销售：广州中集车辆销售有限公司
万元：人民币
中集车辆（集团）股份有限公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第二届董事会
2023 年第四次会议及第二届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于 A 股
部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司根据A股募集资金投资项目实际具体情况，对 A 股部分募集资金投资项目进行终止及延期。《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 A 股首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日
出具了普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理。
二、A 股募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 8 月 3 日召开了第一届董事会 2021 年第八次会议及第一届
监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于调整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认 A 股募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司根据A 股首次公开发行股票募集资金实际情况，对 A 股募集资金投资项目投入募集资金投资金额进行调整，调整后拟使用募集资金金额为人民币 158,377.68 万元，并确认 A 股募集资金投资项目实施方式。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的《中集车辆（集团）股份有限公司关于调整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认 A 股募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-004）。
公司首次公开发行 A 股股票募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序投资于以下项目：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 总投资金额 拟用募集资金投入
1 数字化转型及研发项目 78,512.00 43,877.68
2 升级与新建灯塔工厂项目 148,071.07 79,500.00
3 新营销建设项目 15,310.00 10,000.00
4 偿还银行贷款及补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 266,893.07 158,377.68
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 A 股募集资金投资项目已累计使用 73,005.15
万元，A 股募集资金实际使用情况具体如下：
单位：人民币/万元
募集资金承 募集资金实际 达到预定可使
序号 项目名称 投资进度
诺投资金额 投资金额 用状态日期
数字化转型及研发
1 43,877.68 4,534.75 10% 2026 年 7 月
项目
升级与新建灯塔工
2 79,500.00 43,470.40 55% 2023 年 1 月
厂项目
3 新营销建设项目 10,000.00 — 0% 2024 年 7 月
偿还银行贷款及补
4 25,000.00 25,000.00 100% —
充流动资金
合计 158,377.68 73,005.15 — —
三、本次 A 股部分募集资金投资项目终止的情况
公司拟终止“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目涂装线升级技术改造项目、扬州中集通华数字化半挂车升级项目和“新营销建设项目”，具体情况如下：
（一）终止涂装线升级技术改造项目的情况
1、终止涂装线升级技术改造项目的原因
涂装线升级技术改造项目是“升级与新建灯塔工厂项目”的子项目之一，实施主体为中集江门，建设周期 10 个月。在项目可行性研究阶段，为升级产线改造，实现降本增效，公司拟实施涂装线升级技术改造项目，该项目总投资为 6,000 万
元，原计划使用募集资金投入 6,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目的
投资进度为 0%。
2、对项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4 条规定，公司对涂装线升级技术改造项目进行了重新论证。
在该项目实施过程中，市场需求受经济下行影响增长乏力，公司涂装线现有产能及配套产线可以满足目前公司订单需求，同时，公司积极践行高质量发展战略，通过不断优化资源配置，可实现公司在大湾区集团内部零部件涂装加
工的资源协同。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造
成资金和资源的损失，该项目不再适应当前公司的发展规划，经审慎研究，公
司拟终止实施涂装线升级技术改造项目。
（二）终止扬州中集通华数字化半挂车升级项目的情况
1、终止扬州中集通华数字化半挂车升级项目的原因
扬州中集通华数字化半挂车升级项目是“升级与新建灯塔工厂项目”的子项目之一，实施主体为通华专用车，建设周期 18 个月。在项目可行性研究阶段，为满足未来机械化快速装卸货物需求，生产侧帘半挂车、翼开启半挂车产品，公司拟实施扬州中集通华数字化半挂车升级项目，该项目总投资为 10,000 万元，
原计划使用募集资金投入 8,500 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已使用
募集资金 203.03 万元，投资进度为 2.39%。前期投入已形成“升级与新建灯塔工厂项目”的厢式车厢体的总装产线布置，将继续用于厢式车的生产。
2、对项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4 条规定，公司对扬州中集通华数字化半挂车升级项目进行了重新论证。
在该项目实施过程中，国内货台等基础设施建设进度受宏观经济影响放缓，托盘化运输业也受到经济下行的影响发展缓慢，市场需求未呈现出预期增长态势，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，该项目不再适应当前公司的发展规划，经审慎研究，公司拟终止实施扬州中集通华数字化半挂车升级项目。
（三）终止新营销建设项目的情况
1、终止新营销建设项目的原因
新营销建设项目的实施主体为广州销售，建设周期 36 个月。在项目可行性研究阶段，为多维开发及经营自主品牌配件业务，建立线上线下新营销体系，公司拟实施新营销建设项目，该项目总投资为 15,310 万元，原计划使用募集资金
投入 10,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目的投资进度为 0%。
2、对项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 6.3.4 条规定，公司对新营销建设项目进行了重新论证。
在该项目实施过程中，为匹配公司产品结构与市场供应链体系变动趋势，公司暂缓了该项目的投资进度，同时，受经济下行影响，公司根据市场情况及试点项目实施经验，认为继续按照该项目的原预定业务模式实施，将存在不确定性增大的风险，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，该项目不再适应当前公司的发展规划，经审慎研究，公司拟终止实施新营销建设项目。
（四）上述项目终止对公司的影响
公司拟终止上述项目是充分考虑了市场环境变化及公司实际情况做出的合理决策，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司终止上述项目后，在暂未确定具体项目前，原计划投入该项目的募集资金及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理。公司将积极筹划、寻找优质的募集资金投资项目，同时，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较强盈利能力和较好市场前景的前提下，按照相关规定履行相应审议及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效率。
四、本次 A 股部分募集资金投资项目延期的情况
公司对“升级与新建灯塔工厂项目” 之子项目中集智能物流装备项目（一期）、年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）及冷藏智能配送车产线升级技术改造项目达到预定可使用状态日期延期，具体情况如下：
（一）中集智能物流装备项目（一期）、年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）、冷藏智能配送车产线升级技术改造项目延期的情况
1、中集智能物流装备项目（一期）为“升级与新建灯塔工厂项目” 的子项目之一，实施主体为江门物流，建设周期 17 个月，该项目总投资为 91,
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