证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-013
中集车辆（集团）股份有限公司
关于 2021 年度中期特别股息分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第一届董事会2021年第十次会议及第一届监事会2021年第四次会议，审议通过了《2021年度中期特别股息分配的预案》，现将具体情况公告如下：
一、2021 年度中期特别股息分配的预案的基本情况
根据公司《2021年半年度报告》，2021年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币688,457,493.07元，截至2021年6月30日，公司合并报表未分配利润为人民币 5,276,996,527.53元，母公司报表未分配利润为人民币926,234,532.20元（以上财务数据未经审计）。为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2021年度中期特别股息分配的预案如下：截至2021年8月25日，公司总股本为2,017,600,000股。本次拟向全体股东每10股分派现金股利人民币3.00元（含税）（即每1股分派现金股利人民币0.30元（含税）），合计派发现金红利人民币605,280,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。
现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股及港股通股东支付，以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司股东大会后第一个营业日中国人民银行公布的有关汇率中间牌价确定。公司将于股东大会审议批准后2个月内完成现金股利分配，现金股利预期将于2021年11月26日（星期五）或之前以现金支付。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。在批准
《2021年度中期特别股息分配预案》的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、2021 年度中期特别股息分配预案的合法性、合规性
本次 2021 年度中期特别股息分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2021 年度中期特别股息分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司 2021 年度中期特别股息分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；同意将《2021 年度中期特别股息分配的预案》提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次 2021 年度中期特别股息分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第一届董事会 2021 年第十次会议决议；
2、第一届监事会 2021 年第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会2021年第十次会议相关事项的独立意见。特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
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