301037 深市 保立佳

保立佳:2020年第二次临时股东大会会议决议
时间：  2020年6月26日上午10: 00
地点：  上海市奉贤区大叶公路6828号三楼会议室
    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于上述时间、地点召开
了2020年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，并由董事长杨文瑜先
生主持，出席本次会议的股东、股东代表共5人，代表股份67，575，000股，占
公司股份总数的100%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管
理人员列席了会议。与会股东及股东代表以现场记名投票的方式审议有关议案。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海保立佳化工股份有限
公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
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