301036 深市 双乐股份

证券代码：301036            证券简称：双乐股份          公告编号：2023-021
                  双乐颜料股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 25 日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：

                修订前                                修订后

 第五条    公司住所：兴化市张郭镇人    第五条  公司住所：兴化市戴南镇张郭
            民路 2 号。                            人民路 2 号。

 第十二条  公司的经营宗旨：双乐——  第十二条  公司的经营宗旨：双乐——让
            让世界更靓。                          多彩世界更环保。

            本公司召开股东大会的地点              本公司召开股东大会的地点
            为：公司住所地或者召集人              为：公司住所地或者召集人在
            在会议通知中确定的兴化市              会议通知中确定的其他地点。
            其他地点。                            股东大会将设置会场，以现场
            股东大会将设置会场，以现              会议形式召开，公司还将提供
            场会议形式召开，公司还将              网络投票的方式为股东参加
            提供网络投票的方式为股东              股东大会提供便利。股东通过
 第四十四  参加股东大会提供便利。股  第四十四  上述方式参加股东大会的，视
    条    东通过上述方式参加股东大      条    为出席。

            会的，视为出席。                      发出股东大会通知后，无正当
            发出股东大会通知后，无正              理由，股东大会现场会议召开
            当理由，股东大会现场会议              地点不得变更。确需变更的，
            召开地点不得变更。确需变              召集人应当在现场会议召开
            更的，召集人应当在现场会              日前至少 2 个工作日公告并
            议召开日前至少 2 个工作日              说明原因。

            公告并说明原因。

    除上述修订的条款外，《公司章程》 其他条款内容保持不变。上述变更以市场监督
管理部门最终核准的内容为准。

    《公司章程》上述修订经 2022 年度股东大会审议通过并授权后，公司将在有关法
律、法规允许的范围内办理修订《公司章程》工商变更登记事宜。

        特此公告。

                                                  双乐颜料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日